Reati di riciclaggio e sanzioni penali nell'Unione Europea<\/h3>\n\n\n\n\n- Corruzione e reati fiscali<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Contraffazione e pirateria di prodotti<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Contraffazione di valuta<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Crimini ambientali...<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Estorsione<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Falsificazione<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Frodi nella legislazione nazionale<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Traffico di esseri umani e traffico di migranti<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Traffico illegale di armi<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Insider trading e manipolazione del mercato e finanziamenti pubblici<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Rapimento e presa di ostaggi<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Omicidio e lesioni personali gravi<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Partecipazione a un gruppo di criminalit\u00e0 organizzata o a un racket<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Pirateria<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Rapina e furto<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Sfruttamento sessuale<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Contrabbando<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Reati fiscali in materia di imposte dirette e indirette<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Traffico di beni rubati<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Tracciamento - strumenti di email marketing <\/a>sar\u00e0 obbligatorio porre pi\u00f9 domande a prospect e clienti.<\/p>\n\n\n\n3. Estensione della responsabilit\u00e0 penale alle persone giuridiche e alle attivit\u00e0 commerciali<\/h2>\n\n\n\n
Il cambiamento pi\u00f9 importante \u00e8 l'estensione della responsabilit\u00e0 penale alle persone giuridiche, ad esempio alle societ\u00e0. Gli Stati membri dell'UE applicheranno sanzioni che possono andare dal divieto temporaneo alla chiusura definitiva. Di conseguenza, anche le persone che occupano posizioni chiave possono essere ritenute responsabili di mancanze, come l'inadeguatezza della supervisione, del controllo o della sorveglianza, che hanno come conseguenza il riciclaggio di denaro e incorrere in ulteriori sanzioni.<\/p>\n\n\n\n
L'interruzione dei fondi \u00e8 un esempio di sanzione previsto dalla direttiva UE. La direttiva prevede l'interruzione dei rapporti commerciali con qualsiasi banca o istituto finanziario che abbia volontariamente omesso di applicare la dovuta diligenza nelle proprie politiche di prevenzione del riciclaggio di denaro. riciclaggio<\/a> o di finanziamento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\nIn sostanza, ci\u00f2 significa che l'onere della prova spetta ora alla persona giuridica che deve dimostrare di aver adottato misure sufficienti per impedire il riciclaggio di denaro.<\/p>\n\n\n\n
Con questa situazione di COVID-19 e di debito, possiamo anche immaginare che gli Stati membri dell'UE creino una banca dati centralizzata dei procedimenti giudiziari per agevolare antiriciclaggio<\/a> dati e applicare pene pi\u00f9 severe.<\/p>\n\n\n\n4. Un regime di punizione pi\u00f9 severo per un reato penale<\/h2>\n\n\n\n
L'inasprimento delle sanzioni \u00e8 in linea con le raccomandazioni dell'ECAF (European Council Anti-Money Laundering) del dicembre 2017. Sono inoltre in linea con la nuova direttiva antiriciclaggio dell'UE che \u00e8 in vigore<\/a> questo mese, giugno 2018.<\/p>\n\n\n\n5. Ulteriori reati, come il favoreggiamento della criminalit\u00e0 finanziaria<\/h2>\n\n\n\n
La 6AMLD amplia la portata dei reati di riciclaggio di denaro. A seguito di queste misure, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di norme per criminalizzare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. I regolamenti attuano, in linea di principio, la direttiva esistente, estendendo il suo campo di applicazione a tutte le attivit\u00e0 che potrebbero sollevare dubbi sul loro scopo criminale e aumentando la pena massima per i reati di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo da 1 a 10 anni.<\/p>\n\n\n\n
La 6AMLD contiene molte meno modifiche rispetto alla 5MLD. Richiede alle imprese di essere molto pi\u00f9 proattive e di collaborare maggiormente con il settore finanziario. Il nuovo regolamento aggiorna la legislazione esistente.<\/p>\n\n\n\n![\"bandiera](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-1024x599.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nIl passo successivo consiste nel convincere le persone giuridiche del vostro team che il CRM contribuir\u00e0 a contrastare i reati finanziari.<\/h2>\n\n\n\n
Ovviamente, l'estensione della responsabilit\u00e0 penale alle aziende e ai dirigenti d'impresa rende indispensabile individuare e correggere rapidamente le lacune in materia di conformit\u00e0. La normativa antiriciclaggio \u00e8 sempre un argomento importante per le aziende e le banche<\/a> perch\u00e9 hanno poca flessibilit\u00e0 sugli strumenti CRM e KYC.<\/p>\n\n\n\n
Tracciamento - strumenti di email marketing <\/a>sar\u00e0 obbligatorio porre pi\u00f9 domande a prospect e clienti.<\/p>\n\n\n\n Il cambiamento pi\u00f9 importante \u00e8 l'estensione della responsabilit\u00e0 penale alle persone giuridiche, ad esempio alle societ\u00e0. Gli Stati membri dell'UE applicheranno sanzioni che possono andare dal divieto temporaneo alla chiusura definitiva. Di conseguenza, anche le persone che occupano posizioni chiave possono essere ritenute responsabili di mancanze, come l'inadeguatezza della supervisione, del controllo o della sorveglianza, che hanno come conseguenza il riciclaggio di denaro e incorrere in ulteriori sanzioni.<\/p>\n\n\n\n L'interruzione dei fondi \u00e8 un esempio di sanzione previsto dalla direttiva UE. La direttiva prevede l'interruzione dei rapporti commerciali con qualsiasi banca o istituto finanziario che abbia volontariamente omesso di applicare la dovuta diligenza nelle proprie politiche di prevenzione del riciclaggio di denaro. riciclaggio<\/a> o di finanziamento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n In sostanza, ci\u00f2 significa che l'onere della prova spetta ora alla persona giuridica che deve dimostrare di aver adottato misure sufficienti per impedire il riciclaggio di denaro.<\/p>\n\n\n\n Con questa situazione di COVID-19 e di debito, possiamo anche immaginare che gli Stati membri dell'UE creino una banca dati centralizzata dei procedimenti giudiziari per agevolare antiriciclaggio<\/a> dati e applicare pene pi\u00f9 severe.<\/p>\n\n\n\n L'inasprimento delle sanzioni \u00e8 in linea con le raccomandazioni dell'ECAF (European Council Anti-Money Laundering) del dicembre 2017. Sono inoltre in linea con la nuova direttiva antiriciclaggio dell'UE che \u00e8 in vigore<\/a> questo mese, giugno 2018.<\/p>\n\n\n\n La 6AMLD amplia la portata dei reati di riciclaggio di denaro. A seguito di queste misure, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di norme per criminalizzare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. I regolamenti attuano, in linea di principio, la direttiva esistente, estendendo il suo campo di applicazione a tutte le attivit\u00e0 che potrebbero sollevare dubbi sul loro scopo criminale e aumentando la pena massima per i reati di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo da 1 a 10 anni.<\/p>\n\n\n\n La 6AMLD contiene molte meno modifiche rispetto alla 5MLD. Richiede alle imprese di essere molto pi\u00f9 proattive e di collaborare maggiormente con il settore finanziario. Il nuovo regolamento aggiorna la legislazione esistente.<\/p>\n\n\n\n Ovviamente, l'estensione della responsabilit\u00e0 penale alle aziende e ai dirigenti d'impresa rende indispensabile individuare e correggere rapidamente le lacune in materia di conformit\u00e0. La normativa antiriciclaggio \u00e8 sempre un argomento importante per le aziende e le banche<\/a> perch\u00e9 hanno poca flessibilit\u00e0 sugli strumenti CRM e KYC.<\/p>\n\n\n\n3. Estensione della responsabilit\u00e0 penale alle persone giuridiche e alle attivit\u00e0 commerciali<\/h2>\n\n\n\n
4. Un regime di punizione pi\u00f9 severo per un reato penale<\/h2>\n\n\n\n
5. Ulteriori reati, come il favoreggiamento della criminalit\u00e0 finanziaria<\/h2>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\nIl passo successivo consiste nel convincere le persone giuridiche del vostro team che il CRM contribuir\u00e0 a contrastare i reati finanziari.<\/h2>\n\n\n\n