מכירות ליצירת קשר +41 22 518 25 94
מהי ההנחיה השישית למניעת הלבנת הון?

מהי ההנחיה השישית למניעת הלבנת הון?

וואו 5MLD כמעט נעשה ועכשיו כמו האיחוד האירופי הודיע על הוראה שישית. הנחיית הלבנת ההון של האיחוד האירופי מתוחכמת יותר ומרחיבה את האחריות הפלילית. אנחנו מסכמים כאן את חמשת המרכיבים המרכזיים. 6AMLD החדש אמור להיות הפך לישויות מוסדרות ו...