Cadres<\/p><\/td> | Strat\u00e9gie r\u00e9glementaire, responsabilit\u00e9, ton au sommet<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Les attentes concr\u00e8tes en mati\u00e8re de calendrier comprennent une formation initiale pour tous les nouveaux employ\u00e9s couvrant les obligations fondamentales en mati\u00e8re de conformit\u00e9, des rafra\u00eechissements annuels int\u00e9grant les mises \u00e0 jour r\u00e9glementaires de l'ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente, et des sessions cibl\u00e9es lors du lancement de nouveaux produits ou de l'entr\u00e9e sur de nouveaux march\u00e9s. Si votre institution recrute \u00e0 l'\u00e9tranger, la formation \u00e0 la conformit\u00e9 doit faire partie du processus d'int\u00e9gration d\u00e8s le premier jour.<\/p>\n\n\n\n L'assiduit\u00e9 \u00e0 la formation et les dossiers d'ach\u00e8vement doivent \u00eatre suivis dans le syst\u00e8me de gestion des relations avec la client\u00e8le ou des ressources humaines. Lorsque les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation demandent si votre personnel conna\u00eet ses obligations, vous devez d\u00e9montrer non seulement que des formations ont \u00e9t\u00e9 propos\u00e9es, mais aussi qu'elles ont \u00e9t\u00e9 suivies, comprises et r\u00e9guli\u00e8rement mises \u00e0 jour.<\/p>\n\n\n\n Encourager une culture de la parole ne se limite pas \u00e0 des d\u00e9clarations de politique g\u00e9n\u00e9rale. Des canaux confidentiels pour faire part de ses pr\u00e9occupations, des protections claires contre les d\u00e9nonciations, conformes \u00e0 des normes telles que la directive de l'Union europ\u00e9enne sur les d\u00e9nonciations, et un soutien visible de la part des hauts responsables lorsque des probl\u00e8mes sont soulev\u00e9s, contribuent \u00e0 cr\u00e9er un environnement o\u00f9 les probl\u00e8mes sont identifi\u00e9s rapidement plut\u00f4t que cach\u00e9s jusqu'\u00e0 ce qu'ils se transforment en crise.<\/p>\n\n\n\n Utiliser la communication et le marketing de mani\u00e8re responsable<\/h3>\n\n\n\nLes normes internationales s'appliquent au marketing et \u00e0 la communication avec les clients, avec une intensit\u00e9 particuli\u00e8re pour les services de gestion de patrimoine et d'investissement. Les promotions trompeuses, les recommandations de produits inappropri\u00e9es ou les communications qui n'incluent pas les informations requises peuvent donner lieu \u00e0 des mesures r\u00e9glementaires et nuire \u00e0 la r\u00e9putation.<\/p>\n\n\n\n Les flux de travail de pr\u00e9-approbation au sein d'InvestGlass garantissent que seul le contenu conforme et pertinent pour la juridiction est envoy\u00e9 aux clients. Les documents marketing destin\u00e9s aux clients de l'Union europ\u00e9enne peuvent inclure automatiquement les informations requises par la MiFID II. Les communications destin\u00e9es aux clients du Moyen-Orient peuvent int\u00e9grer les avertissements r\u00e9glementaires locaux. Les clients asiatiques peuvent recevoir des documents conformes aux exigences de la MAS ou de la SFC. Tout cela se fait au sein d'un syst\u00e8me unique, ce qui r\u00e9duit le risque d'erreurs li\u00e9 \u00e0 la gestion de plusieurs processus d\u00e9connect\u00e9s les uns des autres.<\/p>\n\n\n\n Les normes sp\u00e9cifiques \u00e0 prendre en compte sont les suivantes<\/p>\n\n\n\n \n- Exigences de la MiFID II en mati\u00e8re de gouvernance des produits et d'information<\/li>\n\n\n\n
- Des avertissements sur les risques qui correspondent aux caract\u00e9ristiques de chaque produit<\/li>\n\n\n\n
- Des informations sur les performances qui r\u00e9pondent aux normes r\u00e9glementaires en mati\u00e8re d'image fid\u00e8le<\/li>\n\n\n\n
- Identification claire de l'entit\u00e9 r\u00e9glement\u00e9e responsable des communications<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Les enregistrements de toutes les communications doivent \u00eatre conserv\u00e9s pendant la p\u00e9riode requise par les autorit\u00e9s de r\u00e9glementation de chaque juridiction et doivent pouvoir \u00eatre facilement consult\u00e9s en cas d'audit ou d'enqu\u00eate. Cette exigence de conservation s'applique aux courriels, aux messages sur le portail, aux documents marketing et \u00e0 toute autre forme de communication avec les clients.<\/p>\n\n\n\n \u00c9tape 6 : Contr\u00f4le, audit et am\u00e9lioration continue<\/h2>\n\n\n\nLa conformit\u00e9 est un cycle continu de contr\u00f4le, de test et d'am\u00e9lioration permanente, plut\u00f4t qu'un projet ponctuel achev\u00e9 puis oubli\u00e9. L'environnement r\u00e9glementaire \u00e9volue constamment, avec l'apparition de nouvelles r\u00e8gles, la r\u00e9interpr\u00e9tation des r\u00e8gles existantes et l'\u00e9volution des priorit\u00e9s en mati\u00e8re d'application en fonction des \u00e9v\u00e9nements du march\u00e9 et des d\u00e9veloppements politiques.<\/p>\n\n\n\n Les activit\u00e9s de contr\u00f4le quotidiennes et hebdomadaires comprennent la surveillance des transactions afin de d\u00e9tecter les sch\u00e9mas inhabituels, les mises \u00e0 jour du filtrage des sanctions afin d'int\u00e9grer les nouvelles d\u00e9signations et les examens des comptes \u00e0 haut risque signal\u00e9s par le syst\u00e8me. Ces activit\u00e9s doivent \u00eatre document\u00e9es et faire l'objet de proc\u00e9dures claires d'appropriation et d'escalade pour les probl\u00e8mes n\u00e9cessitant une investigation.<\/p>\n\n\n\n Les audits internes formels testent l'efficacit\u00e9 des contr\u00f4les par rapport \u00e0 des normes telles que la norme ISO 37301 et aux attentes des autorit\u00e9s de r\u00e9gulation telles que la FINMA, la FCA ou la MAS. Ces audits p\u00e9riodiques doivent couvrir tous les aspects de votre programme de conformit\u00e9 \u00e0 la r\u00e9glementation internationale, depuis la documentation de la politique jusqu'\u00e0 la mise en \u0153uvre en premi\u00e8re ligne. Les constatations doivent \u00eatre communiqu\u00e9es \u00e0 la direction g\u00e9n\u00e9rale et faire l'objet d'un suivi jusqu'\u00e0 leur r\u00e9solution.<\/p>\n\n\n\n Les mesures et les tableaux de bord d'une plateforme de CRM et de gestion de portefeuille permettent \u00e0 la direction de disposer d'une visibilit\u00e9 en temps r\u00e9el :<\/p>\n\n\n\n \n- Examens KYC en cours et leur anciennet\u00e9<\/li>\n\n\n\n
- Infractions aux r\u00e8gles de contr\u00f4le et \u00e9tat de leur r\u00e9solution<\/li>\n\n\n\n
- Les plaintes des clients et leurs causes profondes<\/li>\n\n\n\n
- Les t\u00e2ches de rem\u00e9diation et leur \u00e9tat d'avancement<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Cette visibilit\u00e9 permet une gestion proactive des risques de non-conformit\u00e9 plut\u00f4t qu'une gestion de crise r\u00e9active lorsque les probl\u00e8mes s'aggravent.<\/p>\n\n\n\n Les conclusions des audits et des incidents doivent \u00eatre prises en compte dans la mise \u00e0 jour des \u00e9valuations des risques, la r\u00e9vision des politiques et les plans de formation du personnel. Cela cr\u00e9e une boucle d'am\u00e9lioration continue document\u00e9e qui d\u00e9montre aux r\u00e9gulateurs l'engagement de votre institution \u00e0 tirer des le\u00e7ons de l'exp\u00e9rience et \u00e0 renforcer les contr\u00f4les au fil du temps.<\/p>\n\n\n\n Garder une longueur d'avance sur l'\u00e9volution de la r\u00e9glementation<\/h3>\n\n\n\nLe suivi des changements r\u00e9glementaires dans les diff\u00e9rentes r\u00e9gions n\u00e9cessite des processus syst\u00e9matiques plut\u00f4t qu'une attention ad hoc. Abonnez-vous aux bulletins d'information des r\u00e9gulateurs de chaque juridiction dans laquelle vous op\u00e9rez. Utiliser des services de mise \u00e0 jour juridique qui regroupent les modifications apport\u00e9es par plusieurs autorit\u00e9s de r\u00e9glementation. Adh\u00e9rez \u00e0 des associations sectorielles qui vous avertissent rapidement des changements r\u00e9glementaires \u00e0 venir et vous donnent la possibilit\u00e9 de participer \u00e0 des consultations.<\/p>\n\n\n\n Voici quelques exemples concrets de changements \u00e0 surveiller :<\/p>\n\n\n\n \n- Le prochain paquet de mesures de l'Union europ\u00e9enne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, avec sa nouvelle Autorit\u00e9 de lutte contre le blanchiment de capitaux.<\/li>\n\n\n\n
- \u00c9volution de la r\u00e9glementation des actifs num\u00e9riques en Suisse sous l'\u00e9gide de la FINMA et \u00e0 Singapour sous l'\u00e9gide de la MAS<\/li>\n\n\n\n
- L'\u00e9volution des r\u00e8gles de divulgation des informations ESG dans le cadre du CSRD de l'UE affecte les entreprises ayant des activit\u00e9s en Europe<\/li>\n\n\n\n
- Modifications de la l\u00e9gislation du travail dans les juridictions o\u00f9 vous avez des employ\u00e9s<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Les entreprises peuvent configurer des alertes et des \u00e9tiquettes dans InvestGlass pour suivre les clients et les portefeuilles concern\u00e9s par les nouvelles r\u00e8gles et programmer des t\u00e2ches de projet pour les mises \u00e0 jour n\u00e9cessaires. Lorsqu'une modification r\u00e9glementaire affecte des clients pr\u00e9sentant des caract\u00e9ristiques sp\u00e9cifiques, le syst\u00e8me peut identifier ces clients automatiquement et cr\u00e9er des t\u00e2ches de flux de travail pour les r\u00e9visions ou les communications n\u00e9cessaires.<\/p>\n\n\n\n Traiter la veille r\u00e9glementaire comme un \u00e9l\u00e9ment normal du d\u00e9veloppement de produits et de la strat\u00e9gie plut\u00f4t que comme une r\u00e9flexion apr\u00e8s coup transforme la conformit\u00e9 d'un centre de co\u00fbts en une source d'avantage concurrentiel. Les institutions qui comprennent l'orientation des r\u00e9glementations peuvent concevoir des produits et des services qui resteront conformes \u00e0 mesure que les r\u00e8gles \u00e9volueront, \u00e9vitant ainsi les co\u00fbteux remaniements qui r\u00e9sultent d'hypoth\u00e8ses qui se r\u00e9v\u00e8lent par la suite incorrectes.<\/p>\n\n\n\n Comment InvestGlass vous aide \u00e0 respecter les normes internationales de conformit\u00e9<\/h2>\n\n\n\nInvestGlass est une plateforme suisse de CRM et d'automatisation con\u00e7ue pour les banques, les gestionnaires de fortune, les assureurs, les soci\u00e9t\u00e9s immobili\u00e8res et les entit\u00e9s du secteur public qui doivent respecter les normes de conformit\u00e9 internationales tout en gardant le contr\u00f4le de leurs donn\u00e9es. La plateforme rassemble tout ce dont les entreprises r\u00e9glement\u00e9es ont besoin pour op\u00e9rer l\u00e9galement dans plusieurs juridictions, sans la complexit\u00e9 de l'int\u00e9gration de dizaines de syst\u00e8mes distincts.<\/p>\n\n\n\n La plateforme combine l'onboarding num\u00e9rique, le KYC, la gestion de portefeuille, l'automatisation du marketing, les outils d'IA et un portail client pour soutenir les flux de travail de conformit\u00e9 r\u00e9glementaire depuis le premier contact avec le client jusqu'\u00e0 la gestion continue de la relation. Cette int\u00e9gration signifie que la conformit\u00e9 est int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 chaque interaction avec le client plut\u00f4t qu'ajout\u00e9e apr\u00e8s coup.<\/p>\n\n\n\n Les options d'h\u00e9bergement en Suisse ou sur site r\u00e9pondent aux pr\u00e9occupations li\u00e9es au transfert transfrontalier de donn\u00e9es, \u00e0 l'\u00e9valuation des risques li\u00e9s \u00e0 l'informatique d\u00e9mat\u00e9rialis\u00e9e et aux attentes des r\u00e9gulateurs et des clients institutionnels en mati\u00e8re de localisation des donn\u00e9es. Pour les entreprises soucieuses de respecter les normes de conformit\u00e9 internationales tout en prot\u00e9geant la confidentialit\u00e9 de leurs clients, l'h\u00e9bergement en Suisse apporte une r\u00e9ponse directe qui satisfait les parties prenantes internes et externes.<\/p>\n\n\n\n Les principales caract\u00e9ristiques sont les suivantes :<\/p>\n\n\n\n \n- Des parcours d'accueil configurables qui s'adaptent en fonction de la juridiction, du type de client et de la s\u00e9lection des produits.<\/li>\n\n\n\n
- Evaluation des risques int\u00e9gr\u00e9e qui calcule les niveaux de risque des clients sur la base des r\u00e8gles de votre politique.<\/li>\n\n\n\n
- Gestion des documents avec pistes d'audit compl\u00e8tes indiquant qui a acc\u00e9d\u00e9 \u00e0 chaque document, l'a modifi\u00e9 ou l'a approuv\u00e9<\/li>\n\n\n\n
- Rappels automatis\u00e9s pour les examens p\u00e9riodiques, les documents arrivant \u00e0 expiration et les \u00e9ch\u00e9ances r\u00e9glementaires<\/li>\n\n\n\n
- Automatisation du marketing avec des flux de travail de pr\u00e9-approbation et des contr\u00f4les de contenu bas\u00e9s sur la juridiction<\/li>\n\n\n\n
- Outils de gestion de portefeuille int\u00e9gr\u00e9s au contr\u00f4le de conformit\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Une banque priv\u00e9e de taille moyenne a r\u00e9cemment utilis\u00e9 InvestGlass pour s'\u00e9tendre dans l'Union europ\u00e9enne et au Moyen-Orient tout en conservant son si\u00e8ge en Suisse. En standardisant ses contr\u00f4les d'onboarding et de monitoring dans une plateforme unique avec h\u00e9bergement en Suisse, elle a obtenu l'approbation r\u00e9glementaire sur de nouveaux march\u00e9s plus rapidement que ses concurrents qui utilisaient des syst\u00e8mes fragment\u00e9s. Leur \u00e9quipe de conformit\u00e9 a gagn\u00e9 en visibilit\u00e9 dans toutes les juridictions \u00e0 partir d'un tableau de bord unique, ce qui leur a permis d'assurer la conformit\u00e9 de mani\u00e8re efficace sans augmenter les effectifs proportionnellement \u00e0 leur expansion mondiale.<\/p>\n\n\n\n Questions fr\u00e9quemment pos\u00e9es<\/h2>\n\n\n\nQuelles sont les normes internationales auxquelles une banque de taille moyenne devrait accorder la priorit\u00e9 ?<\/h3>\n\n\n\nLa plupart des banques devraient commencer par les recommandations du GAFI pour la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions, le cadre de B\u00e2le pour les risques et les fonds propres, le GDPR et le Swiss FADP pour la confidentialit\u00e9 des donn\u00e9es, MiFID II ou des r\u00e8gles de conduite \u00e9quivalentes le cas \u00e9ch\u00e9ant, et CRS et FATCA pour les d\u00e9clarations fiscales transfrontali\u00e8res. Il s'agit des exigences r\u00e9glementaires fondamentales qui entra\u00eenent les cons\u00e9quences les plus graves en cas de non-respect et que les r\u00e9gulateurs examinent le plus attentivement.<\/p>\n\n\n\n Une fois ces bases en place, les entreprises peuvent \u00e9tendre leur couverture aux normes de divulgation ESG telles que TCFD et EU CSRD, ISO 27001 pour la gestion de la s\u00e9curit\u00e9 de l'information et ISO 37301 pour les approches du syst\u00e8me de gestion de la qualit\u00e9 en mati\u00e8re de conformit\u00e9. Ces normes suppl\u00e9mentaires ne sont peut-\u00eatre pas toutes exig\u00e9es par la loi, mais elles aident \u00e0 d\u00e9montrer la maturit\u00e9 aux clients et contreparties sophistiqu\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 quelle fr\u00e9quence devons-nous revoir notre programme de conformit\u00e9 internationale ?<\/h3>\n\n\n\nUn examen complet devrait normalement avoir lieu au moins une fois par an, avec des mises \u00e0 jour cibl\u00e9es en cas de changements r\u00e9glementaires importants, de nouveaux produits ou d'entr\u00e9e dans de nouveaux pays. Cet examen annuel doit porter sur les politiques, les proc\u00e9dures, les contr\u00f4les, la technologie et la formation, afin de confirmer qu'ils restent align\u00e9s sur les attentes r\u00e9glementaires actuelles.<\/p>\n\n\n\n Les domaines \u00e0 haut risque tels que la surveillance des transactions, l'examen des sanctions et les contr\u00f4les de protection des donn\u00e9es doivent \u00eatre test\u00e9s plus fr\u00e9quemment. Les tests trimestriels de ces contr\u00f4les critiques sont une pratique courante, dont les r\u00e9sultats sont document\u00e9s dans un syst\u00e8me central comme InvestGlass. La fonction de conformit\u00e9 de l'entreprise doit disposer d'indicateurs permettant de suivre l'ach\u00e8vement des tests et la r\u00e9solution des probl\u00e8mes.<\/p>\n\n\n\n Les petites entreprises peuvent-elles respecter les normes internationales sans disposer d'une grande \u00e9quipe charg\u00e9e de la conformit\u00e9 ?<\/h3>\n\n\n\nLes petites entreprises peuvent tout \u00e0 fait se conformer aux normes mondiales en se concentrant sur des politiques claires bas\u00e9es sur les risques, en externalisant des conseils juridiques sp\u00e9cialis\u00e9s si n\u00e9cessaire et en s'appuyant sur l'automatisation pour les t\u00e2ches r\u00e9p\u00e9titives telles que l'int\u00e9gration, la s\u00e9lection et les rappels d'examens p\u00e9riodiques. L'essentiel est de donner la priorit\u00e9 aux contr\u00f4les \u00e0 fort impact et d'utiliser la technologie pour accro\u00eetre l'efficacit\u00e9 d'une \u00e9quipe r\u00e9duite.<\/p>\n\n\n\n L'utilisation d'une plateforme qui combine des outils de CRM, de KYC et de portefeuille r\u00e9duit le besoin de syst\u00e8mes multiples et aide une petite \u00e9quipe de conformit\u00e9 \u00e0 garder le contr\u00f4le des obligations dans plusieurs juridictions. InvestGlass a \u00e9t\u00e9 con\u00e7u avec cette efficacit\u00e9 \u00e0 l'esprit, permettant aux entreprises de se d\u00e9velopper \u00e0 l'\u00e9chelle mondiale sans augmentation proportionnelle des effectifs de conformit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Comment la souverainet\u00e9 suisse en mati\u00e8re de donn\u00e9es contribue-t-elle \u00e0 la conformit\u00e9 internationale ?<\/h3>\n\n\n\nL'h\u00e9bergement des donn\u00e9es en Suisse offre une protection stricte de la vie priv\u00e9e en vertu du droit suisse et b\u00e9n\u00e9ficie des lois du pays qui limitent l'acc\u00e8s du gouvernement aux informations financi\u00e8res. Cette stabilit\u00e9 politique et cette protection juridique sont int\u00e9ressantes pour les r\u00e9gulateurs et les clients qui s'inqui\u00e8tent de l'acc\u00e8s transfrontalier \u00e0 leurs donn\u00e9es par le biais de m\u00e9canismes tels que le CLOUD Act am\u00e9ricain ou d'autorit\u00e9s similaires dans d'autres juridictions.<\/p>\n\n\n\n En conservant les donn\u00e9es dans des environnements suisses ou sur site, les entreprises peuvent souvent simplifier les discussions avec les r\u00e9gulateurs de l'Union europ\u00e9enne, du Moyen-Orient ou d'Asie sur l'utilisation du cloud, l'externalisation et les risques de transfert de donn\u00e9es. Plut\u00f4t que de naviguer dans des clauses contractuelles standard complexes ou des d\u00e9cisions d'ad\u00e9quation, l'h\u00e9bergement suisse fournit une r\u00e9ponse directe qui satisfait la plupart des demandes des r\u00e9gulateurs en mati\u00e8re de protection des donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n Que devons-nous pr\u00e9parer avant de mettre en \u0153uvre un syst\u00e8me comme InvestGlass ?<\/h3>\n\n\n\nAvant la mise en \u0153uvre, pr\u00e9parez une liste claire des obligations r\u00e9glementaires par pays, des politiques existantes qui d\u00e9finissent votre approche de la conformit\u00e9, des types de clients que vous servez et des produits que vous offrez. Cette documentation permet de s'assurer que la configuration de la plateforme refl\u00e8te fid\u00e8lement votre r\u00e9alit\u00e9 r\u00e9glementaire plut\u00f4t que des hypoth\u00e8ses g\u00e9n\u00e9riques.<\/p>\n\n\n\n Cartographier les processus actuels d'onboarding, de KYC et d'examen sur papier avant de commencer l'impl\u00e9mentation aide \u00e0 configurer correctement les flux de travail, les champs et les approbations. La compr\u00e9hension de vos lacunes et de vos probl\u00e8mes existants garantit qu'InvestGlass r\u00e9pond \u00e0 vos d\u00e9fis de conformit\u00e9 les plus urgents d\u00e8s le premier jour, plut\u00f4t que de n\u00e9cessiter une reconfiguration approfondie apr\u00e8s le lancement.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nLe respect des normes de conformit\u00e9 internationales n\u00e9cessite un engagement, une structure et une technologie adapt\u00e9e. Avec une carte r\u00e9glementaire claire, une analyse approfondie des lacunes, un cadre solide et une automatisation qui r\u00e9duit les efforts manuels, votre institution peut transformer la conformit\u00e9 d'un fardeau en un avantage concurrentiel. InvestGlass fournit la base CRM souveraine qui rend cette transformation pratique pour les institutions financi\u00e8res de toutes tailles.<\/p>\n\n\n\n Pr\u00eat \u00e0 simplifier votre chemin vers la conformit\u00e9 r\u00e9glementaire globale ? Contactez InvestGlass pour d\u00e9couvrir comment la souverainet\u00e9 des donn\u00e9es suisses et l'automatisation intelligente peuvent vous aider dans votre d\u00e9marche de conformit\u00e9.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"International compliance now spans data privacy, anti money laundering, labor law, ESG, and tax, requiring financial institutions to treat it as a strategic function rather than a simple administrative exercise. 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