{"id":35472,"date":"2023-02-05T21:55:49","date_gmt":"2023-02-05T20:55:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=35472"},"modified":"2025-03-21T05:50:43","modified_gmt":"2025-03-21T04:50:43","slug":"que-fait-laml-dans-le-domaine-bancaire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/what-does-aml-do-banking\/","title":{"rendered":"Que fait l'AML dans le domaine bancaire ?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans le domaine bancaire, la lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) est un ensemble de proc\u00e9dures de conformit\u00e9 que les banques doivent suivre afin de d\u00e9tecter et de pr\u00e9venir les activit\u00e9s ill\u00e9gales. Mais que fait r\u00e9ellement la lutte contre le blanchiment d'argent ? Dans cet article de blog, nous examinerons de plus pr\u00e8s les diff\u00e9rents aspects de la lutte contre le blanchiment d'argent et la mani\u00e8re dont ils s'articulent pour prot\u00e9ger les banques et leurs clients. Si vous vous \u00eates d\u00e9j\u00e0 demand\u00e9 comment fonctionne exactement la lutte contre le blanchiment d'argent ou ce qu'elle recouvre, lisez la suite !<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-aml-in-banks-is-short-for-anti-money-laundering-and-bank-secrecy-act\">AML in banks est l'abr\u00e9viation de anti-money laundering and bank secrecy act (loi sur le blanchiment d'argent et le secret bancaire).<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le terme AML est souvent utilis\u00e9 de nos jours, mais il repr\u00e9sente quelque chose de tr\u00e8s important. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/lintelligence-artificielle-change-la-donne-dans-la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2415\">Lutte contre le blanchiment de capitaux<\/a> est une pratique mise en place par les gouvernements et les institutions financi\u00e8res du monde entier, non seulement pour emp\u00eacher les activit\u00e9s ill\u00e9gales, mais aussi pour dissuader les criminels de s'engager dans ces activit\u00e9s. En substance, elle garantit que toutes les transactions \u00e9conomiques sont l\u00e9gitimes et que les deux parties impliqu\u00e9es sont des entit\u00e9s connues. La lutte contre le blanchiment d'argent a permis de r\u00e9duire consid\u00e9rablement les activit\u00e9s criminelles, de sorte que nos \u00e9conomies et nos syst\u00e8mes financiers restent s\u00fbrs et s\u00e9curis\u00e9s pour les ann\u00e9es \u00e0 venir. Dans les banques, la lutte contre le blanchiment d'argent comprend g\u00e9n\u00e9ralement les \u00e9l\u00e9ments suivants<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>alertes au trafic de drogue<\/li>\n\n\n\n<li>lutte contre le financement du terrorisme<\/li>\n\n\n\n<li>fonds ill\u00e9gaux<\/li>\n\n\n\n<li>activit\u00e9s criminelles<\/li>\n\n\n\n<li>fonds ill\u00e9gaux<\/li>\n\n\n\n<li>financer le terrorisme<\/li>\n\n\n\n<li>personnes politiquement expos\u00e9es<\/li>\n\n\n\n<li>fraude en mati\u00e8re de valeurs mobili\u00e8res<\/li>\n\n\n\n<li>fraude aux transactions<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les nouveaux prospects doivent avoir des revenus l\u00e9gitimes et ne pas avoir fait l'objet de poursuites p\u00e9nales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Conformit\u00e9 de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent aux \u00c9tats-Unis. Par exemple, aux \u00c9tats-Unis, en vertu de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act - BSA), <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/comment-creer-une-plateforme-bancaire-numerique-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"974\">les banques doivent cr\u00e9er<\/a> Les banques doivent mettre en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que des syst\u00e8mes et des programmes appropri\u00e9s de vigilance \u00e0 l'\u00e9gard de la client\u00e8le. Les banques doivent \u00e9galement se pr\u00e9munir contre les sanctions \u00e9conomiques et commerciales de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a adopt\u00e9 le message \u00e0 l'attention du Parlement fin juin 2019. Le Parlement a adopt\u00e9 la r\u00e9vision en mars 2021. La loi r\u00e9vis\u00e9e sur le blanchiment d'argent et ses dispositions d'ex\u00e9cution entreront en vigueur le 1er janvier 2023.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"683\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-683x1024.jpg\" alt=\"une femme assise dans un avion qui regarde son t\u00e9l\u00e9phone portable\" class=\"wp-image-35391\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-683x1024.jpg 683w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-200x300.jpg 200w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-768x1152.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 683px) 100vw, 683px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Client de la banque priv\u00e9e<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont deux des principaux d\u00e9fis de l'\u00e9conomie mondiale d'aujourd'hui. Pour prot\u00e9ger leurs clients et se conformer aux obligations internationales, les banques doivent respecter un ensemble de r\u00e9glementations qui servent de cadre \u00e0 la tenue de registres appropri\u00e9s, au contr\u00f4le pr\u00e9alable des clients et \u00e0 la d\u00e9claration des transactions suspectes. Si ces r\u00e9glementations peuvent sembler g\u00eanantes pour ceux qui travaillent dans la finance, elles jouent en fin de compte un r\u00f4le important dans le maintien de l'int\u00e9grit\u00e9 des march\u00e9s financiers et la protection contre les activit\u00e9s contraires \u00e0 l'\u00e9thique dans les diff\u00e9rents pays.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-include-customer-due-diligence-reporting-suspicious-activity-and-maintaining-records\">Inclure la diligence raisonnable \u00e0 l'\u00e9gard des clients, le signalement d'activit\u00e9s suspectes et la tenue de registres.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les banques ont de nombreuses responsabilit\u00e9s \u00e0 assumer pour assurer la s\u00e9curit\u00e9 de leurs clients et de leurs syst\u00e8mes financiers. L'une de ces responsabilit\u00e9s essentielles est le devoir de vigilance \u00e0 l'\u00e9gard des clients, qui consiste \u00e0 v\u00e9rifier leur identit\u00e9 et \u00e0 comprendre la nature de leurs activit\u00e9s ou de leurs op\u00e9rations. Les banques doivent \u00e9galement signaler toute activit\u00e9 suspecte le plus rapidement possible afin qu'elle puisse \u00eatre examin\u00e9e, \u00e9vit\u00e9e ou trait\u00e9e. Enfin, les banques doivent obligatoirement tenir des registres de toutes les transactions et activit\u00e9s afin de pouvoir les fournir \u00e0 la demande des autorit\u00e9s gouvernementales. Sans ces contr\u00f4les, les banques ne seraient pas en mesure de surveiller correctement les activit\u00e9s financi\u00e8res de leurs clients. En fin de compte, la responsabilit\u00e9 de ces t\u00e2ches incombe aux banques afin qu'elles puissent garantir un environnement s\u00fbr pour l'argent des clients.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avec les outils AML d'InvestGlass, les responsables de la conformit\u00e9 AML peuvent <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/que-font-les-banques-avec-le-chatgpt-et-lautomatisation-des-processus-robotiques-rpa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1085\">automatiser le processus<\/a> avec une approche bas\u00e9e sur le risque. InvestGlass a mis au point des outils automatis\u00e9s de lutte contre le blanchiment d'argent qui permettent aux responsables de la conformit\u00e9 de v\u00e9rifier facilement l'identit\u00e9 des clients et de surveiller leurs activit\u00e9s financi\u00e8res. Le syst\u00e8me automatis\u00e9 utilise une approche bas\u00e9e sur le risque, ce qui signifie qu'il peut rapidement identifier les clients ou les transactions \u00e0 haut risque qui peuvent constituer une menace de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avec le formulaire InvestGlass, vous pouvez collecter des informations aupr\u00e8s de multiples b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs, et des procurations limit\u00e9es KYC. Ce processus avec <a data-wpil-monitor-id=\"442\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/ce-quil-faut-savoir-avant-de-creer-sa-banque-numerique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">les formulaires num\u00e9riques contribuent \u00e0 prot\u00e9ger la banque<\/a> contre les d\u00e9lits financiers. Vous pouvez \u00e9galement poser les bonnes questions dans ces formulaires num\u00e9riques afin de produire des rapports sur les activit\u00e9s suspectes. Les cadres sup\u00e9rieurs appr\u00e9cieront que la lutte contre le blanchiment d'argent en <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/7-avantages-de-la-banque-numerique-en-2025\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Les banques sont des banques num\u00e9riques<\/a> processus.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-these-regulations-help-to-keep-the-financial-system-safe-and-secure\">Ces r\u00e8glements contribuent \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 du syst\u00e8me financier.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les r\u00e9glementations financi\u00e8res existent pour prot\u00e9ger les investisseurs, emp\u00eacher les march\u00e9s de devenir trop volatils et att\u00e9nuer les risques \u00e9conomiques. Elles fixent les exigences minimales pour le fonctionnement des entreprises et des march\u00e9s financiers, y compris les licences et les certifications, ainsi que les accords d'externalisation. En contribuant \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 du syst\u00e8me financier, ces r\u00e9glementations cr\u00e9ent un environnement propice \u00e0 une croissance durable et mettent en place des garde-fous contre les comportements r\u00e9pr\u00e9hensibles. Sans elles, il serait beaucoup plus difficile pour les particuliers d'investir facilement et en toute s\u00e9curit\u00e9. Non seulement elles dissuadent les pratiques susceptibles de nuire \u00e0 l'int\u00e9grit\u00e9 des march\u00e9s, mais elles aident aussi les consommateurs en responsabilisant les entreprises par le biais de fonds d'indemnisation qui couvrent les pertes r\u00e9sultant de mauvais conseils ou de mauvais investissements. En fin de compte, ces r\u00e9glementations garantissent que tout le monde joue selon les m\u00eames r\u00e8gles et cr\u00e9ent un espace inclusif et s\u00fbr pour les investissements dans l'\u00e9conomie.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-32677\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm.jpeg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm-300x225.jpeg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm-768x576.jpeg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Le CRM relie tous les \u00e9l\u00e9ments en une seule plateforme suisse InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les banques doivent faire preuve de diligence raisonnable \u00e0 l'\u00e9gard de leurs clients, c'est pourquoi vous avez besoin d'un CRM puissant comme InvestGlass. Le CRM - logiciel de gestion des relations avec la client\u00e8le - d'InvestGlass fournit des donn\u00e9es en temps r\u00e9el pour aider les banques \u00e0 surveiller l'activit\u00e9 des clients, y compris l'\u00e9volution de leur situation financi\u00e8re au fil du temps. Il les aide \u00e9galement \u00e0 comprendre la source des fonds et \u00e0 d\u00e9tecter toute tendance susceptible d'indiquer un blanchiment d'argent ou un financement du terrorisme. La puissante technologie qui sous-tend InvestGlass permet aux banques d'identifier rapidement les activit\u00e9s suspectes et de prendre les mesures qui s'imposent avant qu'il ne soit trop tard. Avec InvestGlass, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/fr\/comment-construire-une-neo-banque-islamique\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"765\">les banques peuvent \u00eatre s\u00fbres qu'elles sont conformes<\/a> respecter toutes les r\u00e9glementations financi\u00e8res et assurer la protection n\u00e9cessaire de leurs clients.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans l'ensemble, les lois et r\u00e8glements relatifs \u00e0 la lutte contre le blanchiment d'argent fournissent un cadre garantissant que les banques prennent les mesures appropri\u00e9es pour emp\u00eacher le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. En faisant preuve de diligence \u00e0 l'\u00e9gard des clients, en signalant les activit\u00e9s suspectes et en surveillant les activit\u00e9s des clients, les banques peuvent s'assurer qu'elles respectent toutes les r\u00e9glementations et qu'elles cr\u00e9ent un environnement s\u00fbr pour les finances des clients. InvestGlass fournit des outils puissants pour aider les banques \u00e0 se conformer \u00e0 ces lois tout en les aidant \u00e0 devancer les menaces potentielles et \u00e0 prot\u00e9ger leurs clients contre les pr\u00e9judices financiers. Avec InvestGlass, les banques peuvent s'assurer que leurs clients sont en s\u00e9curit\u00e9 et que leurs op\u00e9rations sont conformes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-if-you-re-financial-institutions-you-may-notice-some-changes-in-how-your-bank-operates-but-overall-it-s-for-the-greater-good\">Si vous \u00eates une institution financi\u00e8re, vous remarquerez peut-\u00eatre quelques changements dans le fonctionnement de votre banque, mais dans l'ensemble, c'est pour le bien de tous !<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour les clients d'une banque, il est courant d'assister \u00e0 des changements et \u00e0 des modifications constants dans la mani\u00e8re dont la banque fonctionne. Bien que cela puisse parfois \u00eatre g\u00eanant, c'est pour le bien de tous et c'est n\u00e9cessaire pour que les banques prot\u00e8gent les fonds, la s\u00e9curit\u00e9 et la s\u00fbret\u00e9 de leurs clients. Pour se conformer aux politiques \u00e9volutives, les banques doivent surveiller de pr\u00e8s les risques potentiels, mettre en \u0153uvre des pratiques actualis\u00e9es et r\u00e9\u00e9valuer la mani\u00e8re dont elles fournissent leurs services. Tous ces changements sont des mesures n\u00e9cessaires que les banques prennent pour se prot\u00e9ger des menaces potentielles. Malgr\u00e9 les frustrations potentielles li\u00e9es aux changements dans les op\u00e9rations bancaires, ces mesures permettent vraiment aux clients qui confient leurs informations financi\u00e8res \u00e0 leurs institutions bancaires de se sentir en s\u00e9curit\u00e9, sachant que leurs actifs sont en s\u00fbret\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les r\u00e9glementations en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent peuvent changer en fonction de l'\u00e9volution du financement du terrorisme et du risque de blanchiment d'argent. La surveillance des transactions est essentielle pour les institutions financi\u00e8res afin de rester conformes et de prot\u00e9ger leurs clients. InvestGlass aide les institutions financi\u00e8res \u00e0 surveiller l'activit\u00e9 des clients, \u00e0 d\u00e9tecter les activit\u00e9s suspectes et \u00e0 prendre les mesures appropri\u00e9es avant qu'il ne soit trop tard. Un logiciel puissant comme InvestGlass permet aux banques d'identifier rapidement les activit\u00e9s suspectes et de prendre les mesures n\u00e9cessaires pour prot\u00e9ger leurs clients de tout pr\u00e9judice potentiel.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La lutte contre le blanchiment d'argent est un ensemble important de r\u00e8gles que les banques doivent respecter afin de pr\u00e9venir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces r\u00e9glementations contribuent \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 du syst\u00e8me financier. Si vous \u00eates client d'une banque, vous remarquerez peut-\u00eatre quelques changements dans le fonctionnement de votre banque, mais dans l'ensemble, c'est pour le bien de tous ! J'esp\u00e8re que cet article vous a aid\u00e9 \u00e0 comprendre ce qu'est la lutte contre le blanchiment d'argent et pourquoi elle est si importante.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>When it comes to banking, Anti Money Laundering (AML) is a set of compliance procedures that banks must follow in order to detect and prevent illegal activity. But what does AML actually do? 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