{"id":48091,"date":"2025-09-11T18:35:16","date_gmt":"2025-09-11T16:35:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=48091"},"modified":"2025-09-19T16:19:26","modified_gmt":"2025-09-19T14:19:26","slug":"como-elegir-el-mejor-software-de-onboarding","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/es\/how-to-choose-the-best-onboarding-software\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo elegir el mejor software de incorporaci\u00f3n (paso a paso + plantilla RFP)"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Bienvenidos a esta presentaci\u00f3n de InvestGlass sobre el onboarding digital. Soy Alexander, el CEO de InvestGlass, y durante esta presentaci\u00f3n le mostraremos c\u00f3mo onboard prospectos, proceder con la remediaci\u00f3n KYC, y off board de sus clientes. A\u00f1adiremos 50 preguntas que deber\u00eda utilizar para responder a su pr\u00f3xima solicitud de propuesta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass es una plataforma de automatizaci\u00f3n de ventas: la soluci\u00f3n suiza n\u00famero uno sin presencia en EE.UU. Puede desplegarse en sus propios servidores o alojarse en servidores suizos. InvestGlass es una empresa familiar suiza que ofrece todas las herramientas necesarias para la automatizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Actualmente atendemos a m\u00e1s de 120 clientes en todo el mundo, en los sectores de finanzas, seguros, gobiernos, asociaciones, clubes y empresas de todos los tama\u00f1os. Los clientes nos eligen porque buscan una soluci\u00f3n soberana suiza con residencia de datos en Suiza, en su propio pa\u00eds o en una nube privada.<\/p>\n\n\n\n<center> <iframe loading=\"lazy\" width=\"80%\" height=\"800\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wRP8Yxr-b1Y?si=iQikVzO6Xo9162wd\" title=\"Reproductor de v\u00eddeo YouTube\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/center>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-core-products-and-onboarding-process\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Core_Products_and_Onboarding_Process\"><\/span>Productos b\u00e1sicos y proceso de incorporaci\u00f3n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Automatizamos todo el recorrido, desde la prospecci\u00f3n hasta la distribuci\u00f3n, con ocho productos b\u00e1sicos: onboarding, CRM, automatizaci\u00f3n, <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/herramientas-de-venta\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"proceso de aprobaci\u00f3n\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5378\">proceso de aprobaci\u00f3n<\/a>, portal de clientes, elaboraci\u00f3n de informes, marketing, gesti\u00f3n de carteras y gesti\u00f3n de incidencias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A la hora de crear el onboarding para su empresa, el primer paso es definir la experiencia que desea ofrecer:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Autointegraci\u00f3n de los clientes<\/li>\n\n\n\n<li>Gestores de relaciones que empujan formularios<\/li>\n\n\n\n<li>Modelos h\u00edbridos en los que los gestores preparan los datos antes de que los clientes potenciales rellenen los formularios<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n, configuramos su marca (colores, dise\u00f1o, estilos) y definimos el flujo de trabajo de incorporaci\u00f3n. La configuraci\u00f3n suele durar entre 1 y 4 semanas, tras las cuales probamos, ponemos en marcha y mejoramos continuamente los informes.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automation-ai-and-digital-forms\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Automation_AI_and_Digital_Forms\"><\/span>Automatizaci\u00f3n, IA y formularios digitales<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una cuesti\u00f3n clave es qu\u00e9 partes del onboarding deben automatizarse. La automatizaci\u00f3n basada en reglas permite tareas como filtrar formularios, comprobar el estado de las PEP o marcar el pa\u00eds de origen, para luego activar alertas o tareas. Los procesos de aprobaci\u00f3n tambi\u00e9n pueden automatizarse, exigiendo a los compa\u00f1eros que voten la apertura de cuentas, las condiciones de riesgo o la aprobaci\u00f3n de tarifas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La IA mejora a\u00fan m\u00e1s la incorporaci\u00f3n al convertir los formularios existentes en campos CRM estructurados y cargas \u00fatiles JSON. Esto ahorra horas de trabajo, especialmente cuando se fusionan formularios multiling\u00fces (por ejemplo, ingl\u00e9s, franc\u00e9s, alem\u00e1n, chino) en un formato digital unificado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuestro c\u00f3digo no <a class=\"wpil_keyword_link\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/creador-de-formularios\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"creador de formularios\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5379\">creador de formularios<\/a> le permite dise\u00f1ar formularios de incorporaci\u00f3n profesionales sin codificaci\u00f3n. La informaci\u00f3n se puede reutilizar en todos los formularios con <strong>paquetes<\/strong>, reduciendo las entradas duplicadas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-security-compliance-and-multi-party-workflows\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Security_Compliance_and_Multi-Party_Workflows\"><\/span>Seguridad, conformidad y flujos de trabajo multipartitos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">InvestGlass garantiza la seguridad mediante registros de auditor\u00eda, gesti\u00f3n de documentos, aplicaciones m\u00f3viles, autenticaci\u00f3n de dos factores (2FA) y acceso seguro mediante c\u00f3digo QR. Los formularios pueden rellenarse previamente con datos para garantizar que solo accede a ellos el cliente adecuado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las comprobaciones KYC\/KYB\/KYT se integran con proveedores externos a trav\u00e9s de API. Nuestro sistema admite relaciones complejas (empresas, fideicomisos, familias) con m\u00faltiples UBO y LPOA, definiendo permisos de acceso al portal, firmas y visualizaci\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los flujos de trabajo de firma digital permiten que varias partes firmen documentos de forma segura, con registros de auditor\u00eda que capturan direcciones IP, marcas de tiempo y validaciones 2FA. La incorporaci\u00f3n de varias partes puede ocultar los campos confidenciales de los visitantes no autorizados, lo que garantiza la privacidad.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-No-Code-Onboarding-InvestGlass.png\" alt=\"Best No Code Onboarding - InvestGlass\" class=\"wp-image-48093\" style=\"width:670px;height:auto\"><figcaption class=\"wp-element-caption\">Best No Code Onboarding - InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-approvals-kyc-remediation-and-reporting\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Approvals_KYC_Remediation_and_Reporting\"><\/span>Autorizaciones, correcci\u00f3n de KYC e informes<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nuestro proceso de aprobaci\u00f3n se puede personalizar con secuencias de varios pasos y grupos de aprobadores, que abarcan aperturas de cuentas, revisiones W8\/W9, correcciones KYC y bajas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La correcci\u00f3n de KYC puede activarse por:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Suscripci\u00f3n a un nuevo servicio<\/li>\n\n\n\n<li>Revisiones peri\u00f3dicas (por ejemplo, cada 5-10 a\u00f1os)<\/li>\n\n\n\n<li>Incidentes como identificaciones caducadas o nuevas designaciones PEP<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todas las acciones se controlan en paneles de informes en tiempo real, que ponen de relieve la eficiencia de los procesos, los cuellos de botella y las oportunidades de automatizaci\u00f3n. Los clientes pueden elegir entre la automatizaci\u00f3n total, la supervisi\u00f3n totalmente manual o enfoques h\u00edbridos que combinan IA, reglas y revisi\u00f3n humana.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1024x576.png\" alt=\"Mejor herramienta de secuenciaci\u00f3n del proceso de aprobaci\u00f3n\" class=\"wp-image-48092\" style=\"width:694px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1024x576.png 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-300x169.png 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-768x432.png 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-1536x863.png 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Best-Approval-Process-sequencing-tool-scaled.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Mejor herramienta de secuenciaci\u00f3n del proceso de aprobaci\u00f3n<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-investglass-digital-onboarding-streamlines-client-journeys-automates-compliance-and-enhances-security-while-giving-you-full-control-over-branding-and-workflows\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"InvestGlass_digital_onboarding_streamlines_client_journeys_automates_compliance_and_enhances_security_while_giving_you_full_control_over_branding_and_workflows\"><\/span>InvestGlass <a class=\"wpil_keyword_link\" title=\"incorporaci\u00f3n digital\" data-wpil-keyword-link=\"linked\" data-wpil-monitor-id=\"5377\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/incorporacion-digital\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">incorporaci\u00f3n digital<\/a> agiliza los viajes de los clientes, automatiza el cumplimiento de las normativas y mejora la seguridad, al tiempo que le ofrece un control total sobre la marca y los flujos de trabajo.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La incorporaci\u00f3n digital de InvestGlass agiliza la experiencia del cliente, automatiza el cumplimiento y mejora la seguridad, a la vez que le ofrece un control total sobre la marca y los flujos de trabajo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-frequently-asked-questions-to-build-you-request-for-proposal\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Frequently_Asked_Questions_to_build_you_Request_for_Proposal\"><\/span>Preguntas frecuentes para elaborar su solicitud de propuesta<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfNos falta alguna pregunta? \u00a1H\u00e1ganoslo saber! <\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Idiomas<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfCu\u00e1ntos archivos tiene actualmente? \u00bfEl proceso de apertura de cuentas ser\u00e1 multiling\u00fce o tendr\u00e1 procesos de apertura de cuentas separados por idioma?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Documentos pro forma<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfCu\u00e1ntos PDF deben permanecer en formato pro forma, por ejemplo W8NW9IMIBen, libre paso o seguro de vida?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Contacto frente a cuenta<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfSus documentos deben basarse en los contactos o en las cuentas?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Incorporaci\u00f3n digital con InvestGlass<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Documentos de f\u00f3rmulas (A, K, T)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfSus documentos contienen formularios como A, K o T que deben permanecer en proforma?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Paquetes de apertura de cuentas<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfHa definido paquetes para la apertura de cuentas? \u00bfPueden agruparse por familias de productos?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Common law frente a Derecho civil<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfHa establecido diferentes paquetes en funci\u00f3n del Derecho consuetudinario o del Derecho civil?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Proceso de firma digital con InvestGlass<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfDispone de un proceso de firma digital? \u00bfEspera utilizar el sistema InvestGlass con 2FA, registro de IP\/ID\/sello de tiempo? \u00bfAcepta firmas con tableta de firma? \u00bfDeber\u00eda ocultarse la tableta de firma para cada UBO\/LPOA? \u00bfDeber\u00edan ocultarse determinados campos de un UBO a otro?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"8\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Verificaci\u00f3n de identidad<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al abrir una cuenta, \u00bfaceptan casos sin una reuni\u00f3n inicial con un empleado del banco, o debe un empleado verificar primero el documento de identidad?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"9\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Participaci\u00f3n de los prospectos<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfC\u00f3mo espera que el cliente potencial lleve a cabo el proceso de apertura de cuentas?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"10\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Documentos de apoyo<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfCu\u00e1ntos documentos (DNI, prueba de patrimonio, comprobantes fiscales, etc.) espera reunir para las cuentas de particulares y empresas? \u00bfHa normalizado los elementos necesarios?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"11\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pa\u00edses restringidos<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfVan a bloquear la apertura de cuentas a distancia para determinados pa\u00edses?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"12\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Paquetes de documentos<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si se rellenan varios formularios a la vez, \u00bfle gustar\u00eda que se reagruparan en paquetes para mayor eficacia?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"13\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Dispositivos y canales<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfEspera que la apertura de la cuenta se realice a trav\u00e9s del m\u00f3vil, la tableta, el ordenador o mediante un proceso h\u00edbrido basado en papel?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"14\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Duraci\u00f3n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfCu\u00e1nto se tarda en abrir una cuenta?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"15\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Iniciaci\u00f3n por terceros<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfLas aperturas de cuentas las realizar\u00e1n terceros, como gestores de activos externos o introductores de empresas?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"16\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Preguntas obligatorias<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfHa definido las respuestas m\u00ednimas requeridas para cada formulario? \u00bfSon obligatorias todas las preguntas?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"17\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Simuladores<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfIncluyen sus formularios simuladores? En caso afirmativo, \u00bfcu\u00e1les?<br><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"18\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Guardar y continuar m\u00e1s tarde<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfPermite guardar los formularios para rellenarlos m\u00e1s tarde? En caso afirmativo, \u00bfdispone de un control de versiones de los formularios para garantizar su validez?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"19\" class=\"wp-block-list\">\n<li>M\u00faltiples UBO<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de varios UBO, \u00bfse permite la cumplimentaci\u00f3n secuencial o debe cumplimentarlo todo un solo UBO?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"20\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Integraci\u00f3n con InvestGlass CRM y otros CRM<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez completados los documentos, \u00bfse introducir\u00e1n las actualizaciones en un CRM de terceros? En caso afirmativo, \u00bftiene ejemplos de esquemas o JSON (informaci\u00f3n del cliente, conocimientos, experiencia, necesidades)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"21\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Formato PDF<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfLos PDF generados deben coincidir exactamente con el formato existente, o pueden hacerse peque\u00f1as modificaciones?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"22\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Flujo de aprobaci\u00f3n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al aprobar aperturas de cuentas, \u00bflos aprobadores revisar\u00e1n campos individuales o el PDF\/paquete completo? \u00bfPodr\u00eda facilitarnos su flujo de trabajo actual?<br><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"23\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Remediaci\u00f3n KYC<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfRealizan correcciones KYC? En caso afirmativo, \u00bfqu\u00e9 proceso aplica?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"24\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Notificaciones por expiraci\u00f3n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfEspera que InvestGlass notifique si los datos o documentos caducan? En caso afirmativo, \u00bfqu\u00e9 proceso debe seguirse?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"25\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Comprobaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n y el nombre<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfUtiliza herramientas como World-Check, North Data o controles de reputaci\u00f3n de criptocarteras para las listas AML, CFTC y PEP? \u00bfDeber\u00edan integrarse en el proceso de apertura de cuentas y d\u00f3nde deber\u00edan mostrarse las banderas?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"26\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Informes<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfEspera informes sobre la eficacia de la apertura de cuentas, las tasas de abandono, los tiempos de finalizaci\u00f3n, los tipos de formularios, los equipos, los empleados, los contratos, los aprobadores y los procesos de aprobaci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"27\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Herramientas KYC<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfQu\u00e9 herramientas de CSC utiliza actualmente o tiene previsto utilizar (por ejemplo, verificaci\u00f3n de documentos, comprobaciones biom\u00e9tricas, identificaci\u00f3n por v\u00eddeo)? \u00bfDeber\u00edan integrarse estas herramientas en el proceso de apertura de cuentas y c\u00f3mo deber\u00edan mostrarse los resultados?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"28\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Necesidades de alojamiento, soberan\u00eda y residencia<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfTiene requisitos espec\u00edficos de alojamiento en relaci\u00f3n con la soberan\u00eda y residencia de los datos (por ejemplo, alojamiento en Suiza, la UE u otras jurisdicciones)? \u00bfExisten restricciones normativas que debamos conocer para almacenar y procesar los datos de los clientes?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"29\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Conexi\u00f3n a Active Directory<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfNecesita una conexi\u00f3n con el Directorio Activo de sus miembros para la autenticaci\u00f3n y la gesti\u00f3n de usuarios? \u00bfDeben gestionarse los derechos de acceso de los banqueros o empleados a trav\u00e9s de esta integraci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"30\" class=\"wp-block-list\">\n<li>M\u00e9todos de autenticaci\u00f3n de usuarios<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfQu\u00e9 m\u00e9todos de autenticaci\u00f3n requiere para clientes y banqueros (por ejemplo, SSO, MFA, biometr\u00eda)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"31\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Gesti\u00f3n de sesiones<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfDebe el sistema imponer tiempos de espera de sesi\u00f3n, reautenticaci\u00f3n o restricciones de dispositivos?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"32\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Financiaci\u00f3n inicial<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfDebe el proceso de apertura de cuenta permitir o exigir instrucciones de primer ingreso o transferencia?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"33\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Integraci\u00f3n de pagos<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfNecesita integraci\u00f3n con sistemas de pago (por ejemplo, SWIFT, SEPA, ra\u00edles internos) como parte de la incorporaci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"34\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Cumplimiento de las normas de accesibilidad<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfExige que el proceso de incorporaci\u00f3n cumpla las normas de accesibilidad (por ejemplo, WCAG, ADA)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"35\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Idioma alternativo<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si un documento no est\u00e1 disponible en el idioma elegido por el cliente, \u00bfdebe el sistema pasar por defecto al ingl\u00e9s o bloquear la incorporaci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"36\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Experiencia guiada<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfEspera que el proceso de incorporaci\u00f3n incluya flujos guiados, informaci\u00f3n sobre herramientas, asistentes o asistencia por chat en directo?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"37\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Conservaci\u00f3n de datos<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfDurante cu\u00e1nto tiempo deben almacenarse los datos de incorporaci\u00f3n y con arreglo a qu\u00e9 pol\u00edticas de conservaci\u00f3n y archivo?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"38\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Registro de auditor\u00eda<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfNecesita una pista de auditor\u00eda inmutable para registrar qui\u00e9n hizo qu\u00e9 cambios y cu\u00e1ndo, con fines normativos?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Permiso de registro y auditor\u00eda<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"39\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Informes personalizados<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfNecesita cuadros de mando o informes sobre tasas de abandono, errores en los documentos, plazos de aprobaci\u00f3n o cuellos de botella?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"40\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Integraci\u00f3n bancaria b\u00e1sica<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfDebe el sistema enviar los datos de incorporaci\u00f3n completados a su plataforma bancaria central, o s\u00f3lo a InvestGlass CRM?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"41\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Terceros <a href=\"https:\/\/help.investglass.com\/reference\/getting-started#\/\">API con InvestGlass API<\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfNecesita integraciones con terceros, como autoridades fiscales, agencias de cr\u00e9dito o reguladores?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"42\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Disponibilidad de la API<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfNecesita API expuestas para socios o s\u00f3lo para uso interno?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">API de InvestGlass<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"43\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Flujos de trabajo espec\u00edficos de cada jurisdicci\u00f3n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfDebe diferir la incorporaci\u00f3n en funci\u00f3n del domicilio o la jurisdicci\u00f3n del cliente (por ejemplo, FATCA, CRS, MiFID II, FINMA)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"44\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Frecuencia de examen de las sanciones<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfLas sanciones y el control PEP deben realizarse s\u00f3lo en el momento de la contrataci\u00f3n o de forma continua posteriormente?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"45\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Gesti\u00f3n del consentimiento<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfNecesita almacenar el consentimiento electr\u00f3nico (por ejemplo, para GDPR, avisos de privacidad, t\u00e9rminos y condiciones)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"46\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Acceso basado en funciones<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfDeben los empleados tener permisos basados en funciones para acceder s\u00f3lo a sus propios clientes, o una visibilidad m\u00e1s amplia del equipo?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"47\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Delegaci\u00f3n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfDeber\u00eda un banquero poder transferir un caso de incorporaci\u00f3n a otro banquero a mitad del proceso?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"48\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Entorno de formaci\u00f3n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfNecesita un modo \"sandbox\" para que los empleados practiquen el proceso de incorporaci\u00f3n sin crear datos en tiempo real?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"49\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Incorporaci\u00f3n de varias entidades<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfNecesita poder dar de alta a varias entidades relacionadas a la vez (por ejemplo, cuentas de empresas con filiales o grupos familiares)?<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"50\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Control de versiones de documentos<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfDeber\u00eda el sistema incluir el control de versiones de los documentos para realizar un seguimiento de las actualizaciones, evitar que se utilicen formularios obsoletos y garantizar el cumplimiento de la normativa?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00bfNos falta alguna pregunta? \u00a1H\u00e1ganoslo saber!<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Welcome to this InvestGlass presentation about digital onboarding. 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