{"id":35472,"date":"2023-02-05T21:55:49","date_gmt":"2023-02-05T20:55:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=35472"},"modified":"2025-03-21T05:50:43","modified_gmt":"2025-03-21T04:50:43","slug":"que-hace-aml-banca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/es\/what-does-aml-do-banking\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 hace la AML en el sector bancario?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">En el sector bancario, la lucha contra el blanqueo de capitales es un conjunto de procedimientos que los bancos deben seguir para detectar y prevenir actividades ilegales. Pero, \u00bfqu\u00e9 hace realmente la lucha contra el blanqueo de capitales? En esta entrada del blog, examinaremos m\u00e1s de cerca los diferentes aspectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y c\u00f3mo funcionan conjuntamente para proteger tanto a los bancos como a sus clientes. Si alguna vez se ha preguntado c\u00f3mo funciona exactamente la lucha contra el blanqueo de capitales o qu\u00e9 abarca, siga leyendo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-aml-in-banks-is-short-for-anti-money-laundering-and-bank-secrecy-act\">AML en los bancos es la abreviatura de anti-money laundering and bank secrecy act (ley contra el blanqueo de capitales y el secreto bancario)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El t\u00e9rmino AML se utiliza mucho hoy en d\u00eda, pero representa algo muy importante. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/la-inteligencia-artificial-cambiara-las-reglas-del-juego-en-la-lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2415\">Lucha contra el blanqueo de capitales<\/a> es una pr\u00e1ctica establecida por gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo no s\u00f3lo para evitar que se produzcan actividades ilegales, sino tambi\u00e9n para disuadir a los delincuentes de participar en esas actividades. En esencia, garantiza que todas las transacciones econ\u00f3micas sean leg\u00edtimas y que las dos partes implicadas sean entidades conocidas. La lucha contra el blanqueo de capitales ha hecho grandes progresos en la reducci\u00f3n de las actividades delictivas, de modo que nuestras econom\u00edas y sistemas financieros sigan siendo seguros en los a\u00f1os venideros. La AML en los bancos suele incluir :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>alertas sobre tr\u00e1fico de drogas<\/li>\n\n\n\n<li>lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/li>\n\n\n\n<li>fondos ilegales<\/li>\n\n\n\n<li>actividades delictivas<\/li>\n\n\n\n<li>fondos ilegales<\/li>\n\n\n\n<li>financiar el terrorismo<\/li>\n\n\n\n<li>personas pol\u00edticamente expuestas<\/li>\n\n\n\n<li>fraude de valores<\/li>\n\n\n\n<li>fraude en las transacciones<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los nuevos prospectos deben tener ingresos leg\u00edtimos y no haber sido procesados penalmente en el pasado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cumplimiento de la pol\u00edtica ALD en EE.UU. Por ejemplo, en EE.UU. en virtud de la Ley de Secreto Bancario ( BSA ), <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/como-crear-una-plataforma-bancaria-digital-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"974\">los bancos deben crear<\/a> un programa eficaz de cumplimiento AML, as\u00ed como establecer los sistemas y programas apropiados de diligencia debida con respecto al cliente. Los bancos tambi\u00e9n deben protegerse contra las sanciones econ\u00f3micas y comerciales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Consejo Federal aprob\u00f3 el env\u00edo a la atenci\u00f3n del Parlamento a finales de junio de 2019. El Parlamento aprob\u00f3 la revisi\u00f3n en marzo de 2021. La Ley contra el Blanqueo de Capitales revisada y sus disposiciones de aplicaci\u00f3n entrar\u00e1n en vigor el 1 de enero de 2023.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"683\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-683x1024.jpg\" alt=\"una mujer sentada en un avi\u00f3n mirando el m\u00f3vil\" class=\"wp-image-35391\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-683x1024.jpg 683w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-200x300.jpg 200w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-768x1152.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 683px) 100vw, 683px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cliente de banca privada<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo son dos de los principales retos de la econom\u00eda mundial actual. Para proteger a sus clientes y cumplir las obligaciones internacionales, los bancos tienen que atenerse a una serie de normas que sirven de marco para el mantenimiento adecuado de registros, la diligencia debida con los clientes y la notificaci\u00f3n de transacciones sospechosas. Aunque la normativa pueda parecer una molestia para quienes trabajan en finanzas, en \u00faltima instancia desempe\u00f1a un papel importante en el mantenimiento de la integridad de los mercados financieros y la protecci\u00f3n contra cualquier actividad poco \u00e9tica en los distintos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-include-customer-due-diligence-reporting-suspicious-activity-and-maintaining-records\">Incluir la diligencia debida con respecto al cliente, la notificaci\u00f3n de actividades sospechosas y el mantenimiento de registros.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los bancos tienen muchas responsabilidades que mantener para la seguridad de sus clientes y sus sistemas financieros. Una responsabilidad esencial es la diligencia debida con el cliente, que incluye verificar la identidad de los clientes y comprender la naturaleza de sus negocios u operaciones. Los bancos tambi\u00e9n deben informar de cualquier actividad sospechosa lo antes posible para que pueda investigarse y prevenirse o abordarse. Por \u00faltimo, es obligatorio que los bancos mantengan registros de todas las transacciones y actividades para poder facilitarlos si lo solicitan las autoridades gubernamentales. Sin estos controles, los bancos no podr\u00edan supervisar adecuadamente las actividades financieras de los clientes. En \u00faltima instancia, la responsabilidad de estas tareas recae en los bancos para que puedan garantizar un entorno seguro para el dinero de los clientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con las herramientas AML de InvestGlass, los responsables de cumplimiento AML pueden <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/que-hacen-los-bancos-con-chatgpt-y-la-automatizacion-robotica-de-procesos-rpa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1085\">automatizar el proceso<\/a> con un enfoque basado en el riesgo. InvestGlass ha desarrollado herramientas automatizadas de lucha contra el blanqueo de capitales que permiten a los responsables del cumplimiento comprobar f\u00e1cilmente la identidad de los clientes y supervisar sus actividades financieras. El sistema automatizado utiliza un enfoque basado en el riesgo, lo que significa que puede identificar r\u00e1pidamente clientes o transacciones de alto riesgo que puedan suponer una amenaza de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con el formulario InvestGlass, puede recopilar informaci\u00f3n de m\u00faltiples beneficiarios efectivos, y un poder limitado de KYC. Este proceso con <a data-wpil-monitor-id=\"442\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/cosas-que-debe-saber-antes-de-poner-en-marcha-su-banco-digital\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">los formularios digitales ayudan a proteger el banco<\/a> contra los delitos financieros. Tambi\u00e9n puede formular las preguntas adecuadas en esos formularios digitales para elaborar informes sobre actividades sospechosas. La alta direcci\u00f3n apreciar\u00e1 que AML en <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/7-ventajas-de-la-banca-digital-en-2025\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">bancos es una<\/a> proceso.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-these-regulations-help-to-keep-the-financial-system-safe-and-secure\">Esta normativa contribuye a mantener la seguridad del sistema financiero.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las regulaciones financieras existen para proteger a los inversores, evitar que los mercados se vuelvan demasiado vol\u00e1tiles y mitigar el riesgo econ\u00f3mico. Establecen los requisitos m\u00ednimos para el funcionamiento de las empresas y los mercados financieros, incluidas las licencias y certificaciones, as\u00ed como los acuerdos de externalizaci\u00f3n. Al contribuir a mantener la seguridad del sistema financiero, estas normativas crean un entorno propicio para el crecimiento sostenible y establecen salvaguardias contra las conductas indebidas. Sin ellas, ser\u00eda mucho m\u00e1s dif\u00edcil para los particulares invertir con seguridad y facilidad. No s\u00f3lo act\u00faan como elemento disuasorio frente a pr\u00e1cticas que podr\u00edan da\u00f1ar la integridad de los mercados; tambi\u00e9n ayudan a los consumidores al exigir responsabilidades a las empresas a trav\u00e9s de fondos de compensaci\u00f3n que cubren las p\u00e9rdidas derivadas de un mal asesoramiento o de malas inversiones. En \u00faltima instancia, estas normativas garantizan que todos jueguen con las mismas reglas y crean un espacio inclusivo y seguro para las inversiones en la econom\u00eda.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-32677\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm.jpeg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm-300x225.jpeg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm-768x576.jpeg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">CRM todo en una sola plataforma suiza InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los bancos tienen que llevar a cabo una diligencia debida continua de los clientes, es entonces cuando se necesita un potente CRM como InvestGlass. El CRM -software de relaciones con los clientes- de InvestGlass proporciona datos en tiempo real para ayudar a los bancos a supervisar la actividad de los clientes, incluidos los cambios en su situaci\u00f3n financiera a lo largo del tiempo. Tambi\u00e9n les ayuda a comprender el origen de los fondos y a detectar cualquier patr\u00f3n que pueda indicar blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo. La potente tecnolog\u00eda de InvestGlass permite a los bancos identificar r\u00e1pidamente las actividades sospechosas y tomar las medidas adecuadas antes de que sea demasiado tarde. Con InvestGlass, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/como-construir-un-neo-banco-islamico\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"765\">los bancos pueden estar seguros de que cumplen la normativa<\/a> con toda la normativa financiera y cuentan con la protecci\u00f3n necesaria para sus clientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En general, las leyes y reglamentos de lucha contra el blanqueo de capitales proporcionan un marco para garantizar que los bancos tomen las medidas adecuadas para evitar el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo. Al llevar a cabo la diligencia debida con los clientes, informar de actividades sospechosas y supervisar la actividad de los clientes, los bancos pueden estar seguros de que cumplen todas las normativas y crean un entorno seguro para las finanzas de los clientes. InvestGlass proporciona potentes herramientas para ayudar a los bancos a cumplir con estas leyes, al tiempo que les ayuda a adelantarse a las amenazas potenciales y proteger a sus clientes de da\u00f1os financieros. Con InvestGlass, los bancos pueden garantizar la seguridad de sus clientes y la conformidad de sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-if-you-re-financial-institutions-you-may-notice-some-changes-in-how-your-bank-operates-but-overall-it-s-for-the-greater-good\">Si son entidades financieras, puede que noten algunos cambios en el funcionamiento de su banco, \u00a1pero en general es por un bien mayor!<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para los clientes de cualquier banco, es com\u00fan ver continuamente cambios y modificaciones en la forma en que el banco opera. Aunque esto puede resultar inc\u00f3modo a veces, es por un bien mayor y es necesario para que los bancos protejan los fondos, la seguridad y la protecci\u00f3n de sus clientes. Para ajustarse a las pol\u00edticas en evoluci\u00f3n, los bancos deben vigilar de cerca los riesgos potenciales, aplicar pr\u00e1cticas actualizadas y reevaluar la forma en que prestan sus servicios. Todos estos cambios son pasos necesarios que los bancos dan para garantizar la protecci\u00f3n frente a posibles amenazas. A pesar de las posibles frustraciones derivadas de los cambios en las operaciones bancarias, estas medidas permiten realmente a los clientes que conf\u00edan la informaci\u00f3n financiera a sus entidades bancarias sentirse seguros sabiendo que sus activos est\u00e1n a salvo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La normativa de lucha contra el blanqueo de capitales puede cambiar a medida que lo hacen la financiaci\u00f3n del terrorismo y el riesgo de blanqueo de capitales. La supervisi\u00f3n de las transacciones es clave para que las instituciones financieras cumplan la normativa y mantengan protegidos a sus clientes. InvestGlass ayuda a las instituciones financieras a supervisar la actividad de los clientes, detectar actividades sospechosas y tomar las medidas adecuadas antes de que sea demasiado tarde. Un software potente como InvestGlass permite a los bancos identificar r\u00e1pidamente las actividades sospechosas y tomar las medidas necesarias para proteger a sus clientes de cualquier da\u00f1o potencial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La lucha contra el blanqueo de capitales es un importante conjunto de normas que los bancos deben cumplir para prevenir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Estas normas contribuyen a mantener la seguridad del sistema financiero. Si es usted cliente de un banco, es posible que note algunos cambios en la forma de operar de su banco, pero en general es por un bien mayor. Gracias por leer y espero que este art\u00edculo le haya sido \u00fatil para explicar qu\u00e9 es la lucha contra el blanqueo de capitales y por qu\u00e9 es tan importante.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>When it comes to banking, Anti Money Laundering (AML) is a set of compliance procedures that banks must follow in order to detect and prevent illegal activity. But what does AML actually do? 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