{"id":29104,"date":"2021-05-16T21:16:09","date_gmt":"2021-05-16T19:16:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=29104"},"modified":"2025-03-28T05:52:22","modified_gmt":"2025-03-28T04:52:22","slug":"que-es-la-6a-directiva-contra-el-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/es\/what-is-the-6th-anti-money-laundering-directive\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la 6\u00aa Directiva contra el blanqueo de capitales?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Vaya, la 5MLD estaba casi hecha y ahora la UE anuncia una sexta directiva. La directiva europea sobre blanqueo de capitales es m\u00e1s sofisticada y ampl\u00eda la responsabilidad penal. Resumimos aqu\u00ed los cinco elementos clave. La nueva 6AMLD deber\u00e1 transponerse a las entidades reguladas y a la legislaci\u00f3n nacional antes de diciembre de 2020. La 6AML se aplicar\u00e1 tambi\u00e9n a las criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los \u00faltimos a\u00f1os hemos asistido a sucesivos esc\u00e1ndalos de blanqueo de capitales en suelo europeo, donde la supervisi\u00f3n judicial tuvo problemas para perseguir los delitos fiscales. La 6AMLD es necesaria para aportar mayor claridad y armonizaci\u00f3n en todos los Estados miembros de la UE y vincularla tambi\u00e9n a la legislaci\u00f3n brit\u00e1nica. La 6AMLD, como nueva directiva sobre blanqueo de capitales, servir\u00e1 tambi\u00e9n para aumentar las obligaciones de los Estados miembros a la hora de presentar informes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-are-aml-requirements\">\u00bfQu\u00e9 son los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales?<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-dual-criminality-for-specified-offences-amp-greater-co-operation\">1. Doble tipificaci\u00f3n de determinados delitos y mayor cooperaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades competentes de los Estados miembros europeos destacar\u00e1n seis delitos en un grupo de delincuencia organizada: chantaje, terrorismo, trata de seres humanos y tr\u00e1fico de inmigrantes, explotaci\u00f3n sexual, tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas y corrupci\u00f3n. Se incluir\u00e1n las fuentes relacionadas con la ciberdelincuencia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-harmonisation-of-money-laundering-offences\">2. Armonizaci\u00f3n de los delitos de blanqueo de capitales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nuevo 6AMLD enumera 22 delitos subyacentes espec\u00edficos, que son actividades delictivas concretas que sirven para posibilitar delitos m\u00e1s graves. Con la introducci\u00f3n del 6AMLD, existe ahora una definici\u00f3n \u00fanica de delitos subyacentes en todos los Estados miembros de la UE. Para combatir el blanqueo de capitales, las empresas tendr\u00e1n que recopilar informaci\u00f3n corporativa digitalmente. Pedir informaci\u00f3n sobre los ingresos financieros y las posibles actividades de blanqueo de capitales es siempre una tarea dif\u00edcil. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/principales-retos-de-la-adopcion-de-ai-en-la-banca-y-como-superarlos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2271\">reto para los bancos<\/a> y gestores de activos. Los organismos regulados, por supuesto, est\u00e1n haciendo todo lo posible para evitar la persecuci\u00f3n penal, pero es dif\u00edcil obtener la informaci\u00f3n real. Tal vez la gamificaci\u00f3n y los incentivos econ\u00f3micos podr\u00edan convencer a los posibles infractores corporativos para que jugaran el juego.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-european-union-money-laundering-offences-and-criminal-penalties\">Delitos y sanciones penales de blanqueo de capitales en la Uni\u00f3n Europea<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>Corrupci\u00f3n y delitos fiscales relacionados<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Falsificaci\u00f3n y pirater\u00eda de productos<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Falsificaci\u00f3n de moneda<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Delito medioambiental...<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Extorsi\u00f3n<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Falsificaci\u00f3n<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Fraude en la legislaci\u00f3n nacional<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Trata de seres humanos y tr\u00e1fico de inmigrantes<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Tr\u00e1fico ilegal de armas<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Tr\u00e1fico il\u00edcito de estupefacientes y sustancias psicotr\u00f3picas<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Informaci\u00f3n privilegiada y manipulaci\u00f3n del mercado y financiaci\u00f3n p\u00fablica<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Secuestro y toma de rehenes<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Asesinato y lesiones graves<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Participar en un grupo de delincuencia organizada o de chantaje<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Pirater\u00eda<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Robos y hurtos<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Explotaci\u00f3n sexual<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Contrabando<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Tr\u00e1fico de bienes robados<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/como-crear-una-estrategia-de-email-marketing-de-exito-en-2023\/\">Seguimiento - herramientas de marketing por correo electr\u00f3nico <\/a>ser\u00e1 obligatorio hacer m\u00e1s preguntas a prospectos y clientes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-extension-of-criminal-liability-to-legal-persons-and-commercial-activities\">3. Extensi\u00f3n de la responsabilidad penal a las personas jur\u00eddicas y las actividades comerciales<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El mayor cambio es la ampliaci\u00f3n de la responsabilidad penal a las personas jur\u00eddicas, por ejemplo las empresas. Los Estados miembros de la UE aplicar\u00e1n sanciones que pueden ir desde la prohibici\u00f3n temporal hasta el cierre definitivo. Por consiguiente, las personas que ocupen puestos clave tambi\u00e9n podr\u00e1n ser consideradas responsables de fallos tales como supervisi\u00f3n, control o vigilancia inadecuados que den lugar a blanqueo de capitales y enfrentarse a sanciones adicionales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El cese de fondos es un ejemplo de sanci\u00f3n en la directiva de la UE. La directiva estipula el fin de las relaciones comerciales con cualquier banco o instituci\u00f3n financiera que deliberadamente no haya aplicado la diligencia debida en sus pol\u00edticas p\u00fablicas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/explicar-que-es-la-entidad-de-dinero-electronico-emi-navegar-por-las-finanzas-digitales\/\" data-wpil-monitor-id=\"181\">blanqueo<\/a> o financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esencialmente, significa que la carga de la prueba recae ahora en la persona jur\u00eddica para demostrar que ha tomado medidas suficientes para evitar el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con este COVID-19 y la situaci\u00f3n de la deuda, tambi\u00e9n podemos imaginar que los Estados miembros de la UE crear\u00e1n una base de datos centralizada de procedimientos judiciales para facilitar <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/la-inteligencia-artificial-cambiara-las-reglas-del-juego-en-la-lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2372\">lucha contra el blanqueo de capitales<\/a> datos y aplicar castigos m\u00e1s severos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-a-tougher-punishment-regime-for-a-criminal-offence\">4. Un r\u00e9gimen sancionador m\u00e1s severo para un delito penal<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este aumento de las sanciones est\u00e1 en consonancia con las recomendaciones del ECAF (Consejo Europeo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales) de diciembre de 2017. Tambi\u00e9n encajan en la nueva Directiva AML de la UE que es <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/como-utilizan-las-empresas-la-ai-para-fijar-los-precios-y-sus-efectos-sobre-la-inflacion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1797\">a punto de entrar en vigor<\/a> este mes de junio de 2018.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-5-additional-offences-such-as-aiding-financial-crime\">5. Delitos adicionales como la ayuda a la delincuencia financiera<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6AMLD ampl\u00eda el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de los delitos de blanqueo de capitales. A ra\u00edz de estas medidas, la Comisi\u00f3n Europea ha adoptado un paquete de normas para tipificar como delito el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Las normas aplican, en principio, la directiva vigente ampliando su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n a todas las actividades que puedan suscitar dudas sobre su finalidad delictiva y aumentando la pena m\u00e1xima por delitos de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo de 1 a 10 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La 6AMLD contiene muchos menos cambios que la 5MLD. Requiere que las empresas sean mucho m\u00e1s proactivas y cooperen m\u00e1s con el sector financiero. La nueva normativa actualiza la legislaci\u00f3n vigente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"599\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-1024x599.jpg\" alt=\"bandera de estrellas azules y amarillas\" class=\"wp-image-29105\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-1024x599.jpg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-300x176.jpg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-768x449.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-1536x899.jpg 1536w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-the-next-step-is-to-convince-legal-persons-in-your-team-that-crm-will-help-to-tackle-financial-crime\">El siguiente paso es convencer a las personas jur\u00eddicas de su equipo de que la gesti\u00f3n de las relaciones con los clientes contribuir\u00e1 a combatir la delincuencia financiera.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Obviamente, la extensi\u00f3n de la responsabilidad penal tanto a las empresas como a los directivos hace imperativo que se identifiquen y rectifiquen r\u00e1pidamente las lagunas en materia de cumplimiento. La regulaci\u00f3n de la lucha contra el blanqueo de capitales es siempre un tema importante para las empresas y <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/crm-para-banca-privada\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1303\">bancos<\/a> ya que tienen poca flexibilidad en las herramientas CRM y KYC.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estamos encantados de colaborar con InvestGlass, ya que cooperamos con las instituciones financieras en la lucha contra el blanqueo de capitales mediante la lucha sistem\u00e1tica contra el blanqueo de capitales. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/es\/crm-for-legal-profession\/\">Automatizaci\u00f3n de CRM con fines jur\u00eddicos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-fintech-automation-for-remediation-is-key-to-regulatory-burden-and-the-solution-for-regulated-businesses\">La automatizaci\u00f3n fintech para la remediaci\u00f3n es clave para la carga regulatoria y la soluci\u00f3n para las empresas reguladas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las instituciones financieras pueden ahora aprovechar las plantillas preconstruidas con las soluciones InvestGlass y las herramientas conectadas, como Polixis ARDIS u Onfido, directamente conectadas a InvestGlass CRM. El paquete ofrece una herramienta preparada para hacer frente a la 6\u00aa directiva contra el blanqueo de capitales para la remediaci\u00f3n automatizada. Vendr\u00e1n m\u00e1s regulaciones AML y con la pila abierta tendr\u00e1 la flexibilidad de ampliar a nuevas medidas directivas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wow, 5MLD was nearly done and now the EU announced a sixth directive. EU money laundering directive is more sophisticated and extends criminal liability. We summarise here the five key elements. The new 6AMLD is due to be transposed into regulated entities and national law by December 2020. The 6AML will apply to crypto too. 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