{"id":35472,"date":"2023-02-05T21:55:49","date_gmt":"2023-02-05T20:55:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=35472"},"modified":"2025-03-21T05:50:43","modified_gmt":"2025-03-21T04:50:43","slug":"was-macht-aml-banking","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/de\/what-does-aml-do-banking\/","title":{"rendered":"Was macht die AML im Bankwesen?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Bankwesen ist die Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung (AML) eine Reihe von Compliance-Verfahren, die Banken befolgen m\u00fcssen, um illegale Aktivit\u00e4ten aufzudecken und zu verhindern. Aber was macht AML eigentlich? In diesem Blogbeitrag werfen wir einen genaueren Blick auf die verschiedenen Aspekte von AML und darauf, wie sie zusammenwirken, um sowohl Banken als auch ihre Kunden zu sch\u00fctzen. Wenn Sie sich also schon immer gefragt haben, wie genau AML funktioniert oder was es umfasst, lesen Sie weiter!<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-aml-in-banks-is-short-for-anti-money-laundering-and-bank-secrecy-act\">AML in Banken ist die Abk\u00fcrzung f\u00fcr Anti-Geldw\u00e4sche- und Bankgeheimnisgesetz<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Begriff AML wird heutzutage oft verwendet, aber er steht f\u00fcr etwas sehr Wichtiges. <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/kunstliche-intelligenz-als-wegbereiter-fur-die-geldwaschebekampfung\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"2415\">Anti-Geldw\u00e4sche<\/a> ist eine Praxis, die von Regierungen und Finanzinstituten auf der ganzen Welt eingef\u00fchrt wurde, um nicht nur illegale Aktivit\u00e4ten zu verhindern, sondern auch Kriminelle davon abzuhalten, sich an solchen Aktivit\u00e4ten zu beteiligen. Im Wesentlichen wird damit sichergestellt, dass alle wirtschaftlichen Transaktionen rechtm\u00e4\u00dfig sind und beide beteiligten Parteien als Unternehmen bekannt sind. AML hat gro\u00dfe Fortschritte bei der Eind\u00e4mmung krimineller Aktivit\u00e4ten gemacht, so dass unsere Volkswirtschaften und Finanzsysteme auch in den kommenden Jahren sicher bleiben. AML in Banken umfasst in der Regel :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Warnmeldungen zum Drogenhandel<\/li>\n\n\n\n<li>Bek\u00e4mpfung der Terrorismusfinanzierung<\/li>\n\n\n\n<li>illegale Gelder<\/li>\n\n\n\n<li>kriminelle Aktivit\u00e4ten<\/li>\n\n\n\n<li>illegale Gelder<\/li>\n\n\n\n<li>den Terrorismus finanzieren<\/li>\n\n\n\n<li>Politisch exponierte Personen<\/li>\n\n\n\n<li>Wertpapierbetrug<\/li>\n\n\n\n<li>Transaktionsbetrug<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Neue Interessenten m\u00fcssen \u00fcber ein rechtm\u00e4\u00dfiges Einkommen verf\u00fcgen und d\u00fcrfen nicht strafrechtlich verfolgt worden sein.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Einhaltung der AML-Richtlinien in den USA, z. B. in den Vereinigten Staaten im Rahmen des Bank Secrecy Act ( BSA ), <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wie-erstelle-ich-eine-digitale-bankplattform-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"974\">Banken m\u00fcssen schaffen<\/a> ein wirksames AML-Compliance-Programm sowie die Einrichtung geeigneter Systeme und Programme f\u00fcr die Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber Kunden. Die Banken m\u00fcssen sich auch gegen die Wirtschafts- und Handelssanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) absichern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Bundesrat hat die Botschaft Ende Juni 2019 zuhanden des Parlaments verabschiedet. Das Parlament hat die Revision im M\u00e4rz 2021 verabschiedet. Das revidierte Geldw\u00e4schereigesetz und seine Ausf\u00fchrungsbestimmungen werden am 1. Januar 2023 in Kraft treten.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"683\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-683x1024.jpg\" alt=\"eine Frau, die in einem Flugzeug sitzt und auf ihr Handy schaut\" class=\"wp-image-35391\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-683x1024.jpg 683w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-200x300.jpg 200w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g-768x1152.jpg 768w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/idihfjpf3-g.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 683px) 100vw, 683px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Private-Banking-Kunde<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung sind zwei der gr\u00f6\u00dften Herausforderungen in der heutigen globalen Wirtschaft. Um ihre Kunden zu sch\u00fctzen und die internationalen Verpflichtungen zu erf\u00fcllen, m\u00fcssen die Banken eine Reihe von Vorschriften einhalten, die als Rahmen f\u00fcr die ordnungsgem\u00e4\u00dfe Aufbewahrung von Unterlagen, die Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber Kunden und die Meldung verd\u00e4chtiger Transaktionen dienen. Auch wenn die Vorschriften f\u00fcr Finanzfachleute l\u00e4stig erscheinen m\u00f6gen, spielen sie doch eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Integrit\u00e4t der Finanzm\u00e4rkte und dem Schutz vor unethischen Aktivit\u00e4ten in verschiedenen L\u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-include-customer-due-diligence-reporting-suspicious-activity-and-maintaining-records\">Sorgf\u00e4ltige Pr\u00fcfung der Kunden, Meldung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten und F\u00fchrung von Aufzeichnungen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Banken haben viele Verantwortlichkeiten, die sie f\u00fcr die Sicherheit ihrer Kunden und ihrer Finanzsysteme wahrnehmen m\u00fcssen. Eine wesentliche Verantwortung ist die Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber den Kunden, die darin besteht, die Identit\u00e4t der Kunden zu \u00fcberpr\u00fcfen und die Art ihrer Gesch\u00e4fte oder T\u00e4tigkeiten zu verstehen. Au\u00dferdem m\u00fcssen die Banken verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten so schnell wie m\u00f6glich melden, damit sie untersucht und verhindert oder behoben werden k\u00f6nnen. Schlie\u00dflich sind die Banken verpflichtet, Aufzeichnungen \u00fcber alle Transaktionen und Aktivit\u00e4ten zu f\u00fchren, damit sie diese auf Verlangen der Beh\u00f6rden vorlegen k\u00f6nnen. Ohne diese Kontrollen w\u00e4ren die Banken nicht in der Lage, die finanziellen Aktivit\u00e4ten ihrer Kunden ordnungsgem\u00e4\u00df zu \u00fcberwachen. Letztlich liegt die Verantwortung f\u00fcr diese Aufgaben bei den Banken, damit sie ein sicheres Umfeld f\u00fcr das Geld der Kunden gew\u00e4hrleisten k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit den AML-Tools von InvestGlass k\u00f6nnen AML-Beauftragte <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-machen-banken-mit-chatgpt-und-robotergestutzter-prozessautomatisierung-rpa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"1085\">den Prozess zu automatisieren<\/a> mit einem risikobasierten Ansatz. InvestGlass hat automatisierte AML-Tools entwickelt, die es den Compliance-Beauftragten erm\u00f6glichen, die Identit\u00e4t von Kunden auf einfache Weise zu \u00fcberpr\u00fcfen und deren finanzielle Aktivit\u00e4ten zu \u00fcberwachen. Das automatisierte System verwendet einen risikobasierten Ansatz, d. h. es kann Kunden oder Transaktionen mit hohem Risiko, die eine Gefahr f\u00fcr Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung darstellen k\u00f6nnten, schnell identifizieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit dem InvestGlass-Formular k\u00f6nnen Sie Informationen von mehreren wirtschaftlichen Eigent\u00fcmern und eine begrenzte Vollmacht KYC sammeln. Dieser Prozess mit <a data-wpil-monitor-id=\"442\" href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/was-sie-vor-der-grundung-ihrer-digitalen-bank-wissen-sollten\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">digitale Formulare helfen, die Bank zu sch\u00fctzen<\/a> gegen Finanzkriminalit\u00e4t. Sie k\u00f6nnen in diesen digitalen Formularen auch die richtigen Fragen stellen, um Berichte \u00fcber verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten zu erstellen. Die Gesch\u00e4ftsleitung wird zu sch\u00e4tzen wissen, dass AML in <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/7-vorteile-des-digitalen-bankwesens-im-jahr-2025\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Banken ist eine digitale<\/a> Prozess.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-these-regulations-help-to-keep-the-financial-system-safe-and-secure\">Diese Vorschriften tragen dazu bei, das Finanzsystem sicher zu halten<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finanzvorschriften dienen dem Anlegerschutz, verhindern, dass die M\u00e4rkte zu unbest\u00e4ndig werden, und mindern das wirtschaftliche Risiko. Sie legen die Mindestanforderungen f\u00fcr den Betrieb von Finanzunternehmen und -m\u00e4rkten fest, einschlie\u00dflich Lizenzen und Zertifizierungen sowie Auslagerungsvereinbarungen. Indem sie dazu beitragen, das Finanzsystem sicher zu halten, schaffen sie ein Umfeld, das ein nachhaltiges Wachstum beg\u00fcnstigt, und bieten Schutz vor Fehlverhalten. Ohne sie w\u00e4re es f\u00fcr den Einzelnen sehr viel schwieriger, sicher und einfach zu investieren. Sie schrecken nicht nur vor Praktiken ab, die der Integrit\u00e4t der M\u00e4rkte schaden k\u00f6nnten, sondern helfen auch den Verbrauchern, indem sie die Unternehmen durch Entsch\u00e4digungsfonds zur Verantwortung ziehen, die Verluste infolge von schlechter Beratung oder Fehlinvestitionen decken. Letztlich sorgen diese Vorschriften daf\u00fcr, dass alle nach den gleichen Regeln spielen, und schaffen einen integrativen, sicheren Raum f\u00fcr Investitionen in die Wirtschaft.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-32677\" srcset=\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm.jpeg 1024w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm-300x225.jpeg 300w, https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/investglass-crm-768x576.jpeg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">CRM verbindet alle in einer Schweizer Plattform InvestGlass<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Banken m\u00fcssen eine kontinuierliche Kundenpr\u00fcfung durchf\u00fchren. Hierf\u00fcr ben\u00f6tigen Sie ein leistungsstarkes CRM wie InvestGlass. Das CRM von InvestGlass - die Software f\u00fcr Kundenbeziehungen - liefert Echtzeitdaten, mit denen Banken die Aktivit\u00e4ten ihrer Kunden \u00fcberwachen k\u00f6nnen, einschlie\u00dflich der Ver\u00e4nderungen ihrer finanziellen Situation im Laufe der Zeit. Es hilft ihnen auch, die Herkunft der Gelder zu verstehen und alle Muster zu erkennen, die auf Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten k\u00f6nnten. Die leistungsstarke Technologie hinter InvestGlass erm\u00f6glicht es Banken, verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten schnell zu erkennen und entsprechende Ma\u00dfnahmen zu ergreifen, bevor es zu sp\u00e4t ist. Mit InvestGlass, <a href=\"https:\/\/www.investglass.com\/de\/wie-man-eine-islamische-neo-bank-aufbaut\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"765\">die Banken k\u00f6nnen sicher sein, dass sie die Vorschriften einhalten<\/a> alle Finanzvorschriften einhalten und \u00fcber den notwendigen Schutz f\u00fcr ihre Kunden verf\u00fcgen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Insgesamt bilden die Gesetze und Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche einen Rahmen, der sicherstellt, dass die Banken geeignete Ma\u00dfnahmen ergreifen, um Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Durch die Durchf\u00fchrung von Due-Diligence-Pr\u00fcfungen bei Kunden, die Meldung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten und die \u00dcberwachung von Kundenaktivit\u00e4ten k\u00f6nnen Banken sicher sein, dass sie alle Vorschriften einhalten und ein sicheres Umfeld f\u00fcr die Finanzen ihrer Kunden schaffen. InvestGlass bietet leistungsstarke Tools, die Banken dabei helfen, diese Gesetze einzuhalten und gleichzeitig potenziellen Bedrohungen voraus zu sein und ihre Kunden vor finanziellem Schaden zu bewahren. Mit InvestGlass k\u00f6nnen Banken sicherstellen, dass ihre Kunden sicher sind und ihre Abl\u00e4ufe gesetzeskonform sind.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-if-you-re-financial-institutions-you-may-notice-some-changes-in-how-your-bank-operates-but-overall-it-s-for-the-greater-good\">Wenn Sie Finanzinstitute sind, werden Sie vielleicht einige \u00c4nderungen in der Arbeitsweise Ihrer Bank bemerken, aber im Gro\u00dfen und Ganzen ist es f\u00fcr das Allgemeinwohl!<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr die Kunden einer jeden Bank ist es \u00fcblich, dass sich die Arbeitsweise der Bank st\u00e4ndig \u00e4ndert und angepasst wird. Dies kann zwar manchmal unbequem sein, dient aber dem Allgemeinwohl und ist f\u00fcr die Banken notwendig, um die Gelder, die Sicherheit und den Schutz ihrer Kunden zu sch\u00fctzen. Um den sich weiterentwickelnden Richtlinien zu entsprechen, m\u00fcssen die Banken potenzielle Risiken genau \u00fcberwachen, aktualisierte Praktiken einf\u00fchren und die Art und Weise, wie sie ihre Dienstleistungen anbieten, neu bewerten. All diese \u00c4nderungen sind notwendige Schritte, die Banken unternehmen, um sich vor potenziellen Bedrohungen zu sch\u00fctzen. Trotz m\u00f6glicher Frustrationen aufgrund von Ver\u00e4nderungen im Bankbetrieb erm\u00f6glichen diese Ma\u00dfnahmen den Kunden, die ihren Bankinstituten ihre Finanzdaten anvertrauen, ein sicheres Gef\u00fchl, da sie wissen, dass ihr Verm\u00f6gen gesch\u00fctzt ist.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die AML-Vorschriften k\u00f6nnen sich \u00e4ndern, da sich die Terrorismusfinanzierung und das Geldw\u00e4scherisiko mit der Zeit ver\u00e4ndern. Die \u00dcberwachung von Transaktionen ist f\u00fcr Finanzinstitute entscheidend, um die Vorschriften einzuhalten und ihre Kunden zu sch\u00fctzen. InvestGlass hilft Finanzinstituten, Kundenaktivit\u00e4ten zu \u00fcberwachen, verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten zu erkennen und geeignete Ma\u00dfnahmen zu ergreifen, bevor es zu sp\u00e4t ist. Eine leistungsstarke Software wie InvestGlass erm\u00f6glicht es Banken, verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten schnell zu erkennen und die notwendigen Ma\u00dfnahmen zu ergreifen, um ihre Kunden vor m\u00f6glichem Schaden zu sch\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">AML ist ein wichtiges Regelwerk, das die Banken befolgen m\u00fcssen, um Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Diese Vorschriften tragen dazu bei, dass das Finanzsystem sicher und gesch\u00fctzt bleibt. Wenn Sie ein Bankkunde sind, werden Sie vielleicht einige \u00c4nderungen in der Arbeitsweise Ihrer Bank bemerken, aber im Gro\u00dfen und Ganzen ist es f\u00fcr das Allgemeinwohl! Ich danke Ihnen f\u00fcr die Lekt\u00fcre und hoffe, dieser Artikel hat Ihnen erkl\u00e4rt, was AML ist und warum es so wichtig ist.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>When it comes to banking, Anti Money Laundering (AML) is a set of compliance procedures that banks must follow in order to detect and prevent illegal activity. But what does AML actually do? 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