{"id":32404,"date":"2022-05-27T08:11:23","date_gmt":"2022-05-27T06:11:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.investglass.com\/?p=32404"},"modified":"2025-10-28T11:35:49","modified_gmt":"2025-10-28T10:35:49","slug":"hvad-er-kyc-for-kryptovalutaer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.investglass.com\/da\/what-is-kyc-for-cryptocurrencies\/","title":{"rendered":"Hvad er KYC for kryptovalutaer?"},"content":{"rendered":"

For at forst\u00e5, hvorfor KYC betyder noget for krypto, er det vigtigt f\u00f8rst at forst\u00e5, hvad KYC er. KYC er en forkortelse for \u201ckend din kunde\u201d, og det henviser til processen med at verificere identiteten p\u00e5 en person eller virksomhed, der \u00f8nsker at g\u00f8re forretninger med en anden part. Denne proces indeb\u00e6rer normalt indsamling og verificering af personlige oplysninger som navn, adresse, f\u00f8dselsdato, ID-kort og personnummer.<\/p>\n\n\n\n

Vi pr\u00e6senterer her det grundl\u00e6ggende om, hvor du skal starte, hvordan situationen er i Schweiz, og hvordan vi foresl\u00e5r, at du begynder at bruge InvestGlass' KYC-v\u00e6rkt\u00f8jer. Vi orkestrerer din fintech-l\u00f8sning og forbinder dig med de bedste Bek\u00e6mpelse af hvidvaskning af penge<\/a> l\u00f8sninger.<\/p>\n\n\n\n

Det grundl\u00e6ggende i KYC-overholdelse for krypto?<\/h2>\n\n\n\n

1. Indsaml identificerende oplysninger om den person eller virksomhed, du vil g\u00f8re forretninger med. Disse oplysninger b\u00f8r omfatte navn, adresse, f\u00f8dselsdato, regninger og \u00f8konomisk erfaring - risikotolerance. KYC-kravene vil \u00e6ndre sig fra land til land.<\/p>\n\n\n\n

2. Kontroll\u00e9r, at de oplysninger, du har indsamlet, er korrekte og gyldige. Det kan du g\u00f8re ved at tjekke for uoverensstemmelser eller fejl og ved at kontakte personen eller virksomheden for at bekr\u00e6fte oplysningerne. Bekr\u00e6ftelsesprocessen kan automatiseres med en regelbaseret motor. InvestGlass indeholder automatiseringsregler, s\u00e5 du kan overholde reglerne, selv n\u00e5r antallet af brugere vokser hurtigt.<\/p>\n\n\n\n

3. Udf\u00f8r yderligere tjek for at sikre, at personen eller virksomheden er den, de giver sig ud for at v\u00e6re. Det kan omfatte et baggrundstjek eller verificering af deres identitet via en onlinetjeneste. Vi kan v\u00e6re i branchen for decentrale b\u00f8rser og anonyme transaktioner, men de samme regler g\u00e6lder for din r\u00e5dgivnings- og m\u00e6glervirksomhed som for de fleste andre regulerede virksomheder.<\/p>\n\n\n\n

4. Hold detaljerede optegnelser over alle de oplysninger, du indsamler, og alle de skridt, du tager for at bekr\u00e6fte en persons identitet. (Forsyningsregning, crypto wallet-nummer, nogle gange k\u00f8rekort eller ID-kort)... De oplysninger, du giver, gemmes derefter i InvestGlass CRM<\/a> med base i Schweiz.<\/p>\n\n\n\n

KYC-foranstaltningerne afh\u00e6nger af den kryptob\u00f8rs, du bruger, og de lokale myndigheders minimumskrav.<\/p>\n\n\n

\n
\"InvestGlass
InvestGlass den suver\u00e6ne CRM <\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Hvad er KYC-kollisioner med kryptob\u00f8rser?<\/h2>\n\n\n\n

For at forhindre hvidvaskning af penge er kryptob\u00f8rser begyndt at bruge AML\/KYC dataindsigt. AML (anti-hvidvaskning af penge) henviser til det s\u00e6t af love og regler, der har til form\u00e5l at forhindre den ulovlige aktivitet hvidvaskning af penge. Ved at bruge AML\/KYC dataindsigter er kryptob\u00f8rser i stand til at identificere mist\u00e6nkelig aktivitet og forhindre hvidvaskning af penge. Dette er en vigtig udvikling, da det vil bidrage til at g\u00f8re kryptovalutaer mere trov\u00e6rdige og \u00f8ge udbredelsen. Her finder du nogle n\u00f8gleakt\u00f8rer, som du b\u00f8r kende til:<\/p>\n\n\n\n

- Binance<\/a>, En af verdens st\u00f8rste kryptovalutab\u00f8rser stoppede for nylig med at lade nye brugere registrere sig p\u00e5 sin platform p\u00e5 grund af stigende KYC-krav fra myndighederne.<\/p>\n\n\n\n

- Bitfinex<\/a>, en anden stor b\u00f8rs, er ogs\u00e5 blevet p\u00e5virket af KYC-problemer. I 2017 blev b\u00f8rsen tvunget til at stoppe udbetalinger, efter at en af dens bankpartnere havde kr\u00e6vet, at den skulle give flere oplysninger om sine kunder.<\/p>\n\n\n\n

- Bitstempel<\/a>, en anden stor b\u00f8rs, har ogs\u00e5 tidligere v\u00e6ret n\u00f8dt til at h\u00e5ndtere KYC-problemer. I 2016 suspenderede b\u00f8rsen udbetalinger i flere uger, efter at dens banker havde kr\u00e6vet flere oplysninger om dens kunder.<\/p>\n\n\n\n

- Kraken, der er kendt for at v\u00e6re en af de mest kompatible b\u00f8rser, m\u00e5tte stoppe servicen til Japan for at leve op til KYC\/AML-reglerne.<\/p>\n\n\n\n

- Poloniex<\/a> er en af de \u00e6ldste b\u00f8rser, der stadig er i drift, og den har ogs\u00e5 v\u00e6ret n\u00f8dt til at foretage \u00e6ndringer i sin platform for at overholde KYC\/AML-reglerne.<\/p>\n\n\n\n

Hvordan arbejder kryptom\u00e6glere og traditionelle finansielle institutioner sammen?<\/h2>\n\n\n\n

De fleste banker er reguleret af strenge love om bankhemmelighed. De m\u00e5 ikke udlevere kundeoplysninger til tredjeparter. Der er dog s\u00e6rlige omst\u00e6ndigheder, hvor de er tvunget til at g\u00f8re det, f.eks. i forbindelse med st\u00e6vninger eller retskendelser. I disse tilf\u00e6lde vil kunden blive underrettet om, at deres oplysninger bliver delt.<\/p>\n\n\n\n

Som m\u00e6gler eller formidler skal du s\u00f8rge for, at din proces er solid, og at kundens identitet deles med de finansielle institutioner, du arbejder sammen med.<\/p>\n\n\n

\n
\"Person
Tryllekunstneren?<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Hvordan holder man styr p\u00e5 ulovlige aktiviteter?<\/h2>\n\n\n\n

InvestGlass er et portef\u00f8ljestyringsprogram, der kan hj\u00e6lpe dig med at holde styr p\u00e5 ulovlige aktiviteter. Softwaren giver dig mulighed for at overv\u00e5ge dine portef\u00f8ljer i realtid, og den giver dig ogs\u00e5 mulighed for at oprette advarsler for specifikke n\u00f8gleord. Det betyder, at du kan f\u00e5 besked med det samme, hvis der er omtale af ulovlige aktiviteter i dine portef\u00f8ljer. InvestGlass kan ogs\u00e5 hj\u00e6lpe dig med at spore kilden til aktiviteten, s\u00e5 du kan g\u00f8re noget for at stoppe den. Derudover tilbyder InvestGlass en lang r\u00e6kke funktioner, der kan hj\u00e6lpe dig med at styre dine portef\u00f8ljer mere effektivt. Disse omfatter et risikostyringsv\u00e6rkt\u00f8j, et system til sporing af resultater og en r\u00e6kke andre funktioner. Med InvestGlass kan du v\u00e6re sikker p\u00e5, at dine portef\u00f8ljer er beskyttet mod ulovlig aktivitet.<\/p>\n\n\n\n

Hvordan overholdelse af rejsereglerne gavner VASP'er og finansielle institutioner<\/h2>\n\n\n\n

Overholdelse af rejsereglen giver betydelige fordele for udbydere af virtuelle aktiver (VASP'er) og finansielle institutioner. Her er hvordan:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Adgang til traditionelle banksystemer<\/strong>\n