EU's hvidvaskningsforseelser og strafferetlige sanktioner<\/h3>\n\n\n\n\n- Korruption og skatteforbrydelser i forbindelse med<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Forfalskning og piratkopiering af produkter<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Forfalskning af valuta<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Milj\u00f8kriminalitet...<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Afpresning<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Forfalskning<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Svig i national lovgivning<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Menneskehandel og smugling af migranter<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Ulovlig v\u00e5benhandel<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Insiderhandel og markedsmanipulation samt offentlig finansiering<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Kidnapning og gidseltagning<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Mord og grov legemsbeskadigelse<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Deltagelse i en organiseret kriminel gruppe eller afpresning<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Piratkopiering<\/em><\/li>\n\n\n\n
- R\u00f8veri og tyveri<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Seksuel udnyttelse<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Smugling<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Skattekriminalitet i forbindelse med b\u00e5de direkte og indirekte skatter<\/em><\/li>\n\n\n\n
- Handel med stj\u00e5lne varer<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Sporing - v\u00e6rkt\u00f8jer til e-mailmarkedsf\u00f8ring <\/a>bliver det obligatorisk at stille flere sp\u00f8rgsm\u00e5l til potentielle kunder og klienter.<\/p>\n\n\n\n3. Udvidelse af det strafferetlige ansvar til juridiske personer og kommercielle aktiviteter<\/h2>\n\n\n\n
Den st\u00f8rste \u00e6ndring er udvidelsen af det strafferetlige ansvar til ogs\u00e5 at omfatte juridiske personer, f.eks. virksomheder. EU-medlemslandene vil h\u00e5ndh\u00e6ve sanktioner, der kan variere fra et midlertidigt forbud til permanent lukning. Derfor kan personer i n\u00f8glepositioner ogs\u00e5 holdes ansvarlige for fejl, s\u00e5som utilstr\u00e6kkelig overv\u00e5gning, kontrol eller tilsyn, som resulterer i hvidvaskning af penge, og blive udsat for yderligere sanktioner.<\/p>\n\n\n\n
Inddragelse af midler er et eksempel i EU's sanktionsdirektiv. Direktivet foreskriver at afslutte forretningsforbindelser med enhver bank eller finansiel institution, der fors\u00e6tligt har undladt at anvende due diligence i deres offentligt tilg\u00e6ngelige politikker for at forhindre pengehandel. hvidvaskning<\/a> eller finansiering af terrorisme.<\/p>\n\n\n\nI bund og grund betyder det, at bevisbyrden nu ligger hos den juridiske person, der skal bevise, at de har taget tilstr\u00e6kkelige skridt til at forhindre hvidvaskning af penge i at finde sted.<\/p>\n\n\n\n
Med denne COVID-19- og g\u00e6ldssituation kan vi ogs\u00e5 forestille os, at EU's medlemslande vil oprette en centraliseret database over retssager for at lette Bek\u00e6mpelse af hvidvaskning af penge<\/a> data og h\u00e5ndh\u00e6ve h\u00e5rdere straffe.<\/p>\n\n\n\n4. En h\u00e5rdere straf for en kriminel handling<\/h2>\n\n\n\n
De sk\u00e6rpede sanktioner er i overensstemmelse med ECAF's (Det Europ\u00e6iske R\u00e5ds) anbefalinger om bek\u00e6mpelse af hvidvaskning af penge fra december 2017. De passer ogs\u00e5 ind i det nye EU-direktiv om hvidvaskning af penge, som er klar til at tr\u00e6de i kraft<\/a> i denne m\u00e5ned, juni 2018.<\/p>\n\n\n\n5. Yderligere lovovertr\u00e6delser s\u00e5som medvirken til \u00f8konomisk kriminalitet<\/h2>\n\n\n\n
6AMLD udvider anvendelsesomr\u00e5det for lovovertr\u00e6delser i forbindelse med hvidvaskning af penge. Som f\u00f8lge af ovenst\u00e5ende tiltag har Europa-Kommissionen vedtaget en pakke med regler, der skal kriminalisere hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Forordningerne implementerer i princippet det eksisterende direktiv ved at udvide dets anvendelsesomr\u00e5de til at d\u00e6kke alle aktiviteter, der kan give anledning til bekymring over deres kriminelle form\u00e5l, og ved at \u00f8ge den maksimale straf for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme fra 1 til 10 \u00e5r.<\/p>\n\n\n\n
6AMLD indeholder langt f\u00e6rre \u00e6ndringer end 5MLD. Den kr\u00e6ver, at virksomhederne er meget mere proaktive og samarbejder mere med den finansielle sektor. Den nye forordning opgraderer eksisterende lovgivning.<\/p>\n\n\n\n![\"Bl\u00e5](\"https:\/\/www.investglass.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/8yw6tsb8tnc-1024x599.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nN\u00e6ste skridt er at overbevise juridiske personer i dit team om, at CRM vil hj\u00e6lpe med at bek\u00e6mpe \u00f8konomisk kriminalitet.<\/h2>\n\n\n\n
Det er klart, at udvidelsen af det strafferetlige ansvar til b\u00e5de virksomheder og virksomhedsledere g\u00f8r det bydende n\u00f8dvendigt, at huller i compliance identificeres og udbedres hurtigt. AML-regulering er altid et stort emne for virksomheder og banker<\/a> da de har ringe fleksibilitet med hensyn til CRM- og KYC-v\u00e6rkt\u00f8jer.<\/p>\n\n\n\n
Sporing - v\u00e6rkt\u00f8jer til e-mailmarkedsf\u00f8ring <\/a>bliver det obligatorisk at stille flere sp\u00f8rgsm\u00e5l til potentielle kunder og klienter.<\/p>\n\n\n\n Den st\u00f8rste \u00e6ndring er udvidelsen af det strafferetlige ansvar til ogs\u00e5 at omfatte juridiske personer, f.eks. virksomheder. EU-medlemslandene vil h\u00e5ndh\u00e6ve sanktioner, der kan variere fra et midlertidigt forbud til permanent lukning. Derfor kan personer i n\u00f8glepositioner ogs\u00e5 holdes ansvarlige for fejl, s\u00e5som utilstr\u00e6kkelig overv\u00e5gning, kontrol eller tilsyn, som resulterer i hvidvaskning af penge, og blive udsat for yderligere sanktioner.<\/p>\n\n\n\n Inddragelse af midler er et eksempel i EU's sanktionsdirektiv. Direktivet foreskriver at afslutte forretningsforbindelser med enhver bank eller finansiel institution, der fors\u00e6tligt har undladt at anvende due diligence i deres offentligt tilg\u00e6ngelige politikker for at forhindre pengehandel. hvidvaskning<\/a> eller finansiering af terrorisme.<\/p>\n\n\n\n I bund og grund betyder det, at bevisbyrden nu ligger hos den juridiske person, der skal bevise, at de har taget tilstr\u00e6kkelige skridt til at forhindre hvidvaskning af penge i at finde sted.<\/p>\n\n\n\n Med denne COVID-19- og g\u00e6ldssituation kan vi ogs\u00e5 forestille os, at EU's medlemslande vil oprette en centraliseret database over retssager for at lette Bek\u00e6mpelse af hvidvaskning af penge<\/a> data og h\u00e5ndh\u00e6ve h\u00e5rdere straffe.<\/p>\n\n\n\n De sk\u00e6rpede sanktioner er i overensstemmelse med ECAF's (Det Europ\u00e6iske R\u00e5ds) anbefalinger om bek\u00e6mpelse af hvidvaskning af penge fra december 2017. De passer ogs\u00e5 ind i det nye EU-direktiv om hvidvaskning af penge, som er klar til at tr\u00e6de i kraft<\/a> i denne m\u00e5ned, juni 2018.<\/p>\n\n\n\n 6AMLD udvider anvendelsesomr\u00e5det for lovovertr\u00e6delser i forbindelse med hvidvaskning af penge. Som f\u00f8lge af ovenst\u00e5ende tiltag har Europa-Kommissionen vedtaget en pakke med regler, der skal kriminalisere hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Forordningerne implementerer i princippet det eksisterende direktiv ved at udvide dets anvendelsesomr\u00e5de til at d\u00e6kke alle aktiviteter, der kan give anledning til bekymring over deres kriminelle form\u00e5l, og ved at \u00f8ge den maksimale straf for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme fra 1 til 10 \u00e5r.<\/p>\n\n\n\n 6AMLD indeholder langt f\u00e6rre \u00e6ndringer end 5MLD. Den kr\u00e6ver, at virksomhederne er meget mere proaktive og samarbejder mere med den finansielle sektor. Den nye forordning opgraderer eksisterende lovgivning.<\/p>\n\n\n\n Det er klart, at udvidelsen af det strafferetlige ansvar til b\u00e5de virksomheder og virksomhedsledere g\u00f8r det bydende n\u00f8dvendigt, at huller i compliance identificeres og udbedres hurtigt. AML-regulering er altid et stort emne for virksomheder og banker<\/a> da de har ringe fleksibilitet med hensyn til CRM- og KYC-v\u00e6rkt\u00f8jer.<\/p>\n\n\n\n3. Udvidelse af det strafferetlige ansvar til juridiske personer og kommercielle aktiviteter<\/h2>\n\n\n\n
4. En h\u00e5rdere straf for en kriminel handling<\/h2>\n\n\n\n
5. Yderligere lovovertr\u00e6delser s\u00e5som medvirken til \u00f8konomisk kriminalitet<\/h2>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\nN\u00e6ste skridt er at overbevise juridiske personer i dit team om, at CRM vil hj\u00e6lpe med at bek\u00e6mpe \u00f8konomisk kriminalitet.<\/h2>\n\n\n\n